1.000 nhà đầu tư sập bẫy dự án tiền số Luxkingtech, công an kêu gọi trình báo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng (CATP Hải Phòng) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” liên quan dự án tiền số LKT (Luxkingtech) và kêu gọi các nhà đầu tư từng tham gia cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Theo thông báo ngày 9/3, vụ án được khởi tố theo Quyết định số 89 ngày 16/1/2026. Quá trình xác minh bước đầu cho thấy dự án tiền số LKT có dấu hiệu hoạt động theo mô hình đa cấp trái quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức từng đầu tư, góp vốn hoặc có liên quan đến dự án Luxkingtech chủ động liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu. Người liên hệ làm việc tại trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng, số 4 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. Điều tra viên phụ trách là ông Bùi Sơn Hà (SĐT: 0393.188.389).

Dựng vỏ bọc blockchain, lập công ty ở nước ngoài để tạo niềm tin

Theo tài liệu điều tra, dự án Luxkingtech do Nguyễn Văn Luyện (SN 1984, trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) khởi xướng từ cuối năm 2022.

Để tạo vỏ bọc dự án đầu tư công nghệ blockchain, Luyện thuê lập trình viên xây dựng “hệ sinh thái” gồm đồng tiền ảo Token Luxkingtech (ký hiệu LKT) và website luxkingtech.com với chi phí khoảng 500 triệu đồng.

Website cho phép nhà đầu tư tạo tài khoản, theo dõi tài sản, lợi nhuận và hoa hồng. Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động như mở gói đầu tư, quản lý dòng tiền hay phê duyệt giao dịch đều do nhóm điều hành kiểm soát.

Ban đầu, nhóm này tạo nguồn cung lớn token LKT. Sau đó thực hiện thao tác giảm nguồn cung nhằm tạo cảm giác khan hiếm, nâng giá trị đồng tiền ảo và kích thích tâm lý “đầu tư sớm – lợi nhuận cao”.

Biết rõ tiền điện tử chưa được pháp luật Việt Nam công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp, Luyện tiếp tục lập Công ty Luxkingtech Pte. Ltd tại Singapore, thuê người đứng tên giám đốc và tìm cách niêm yết token LKT trên các sàn giao dịch tiền điện tử.

Tại Việt Nam, Luyện thành lập CTCP Thương mại và Dịch vụ quốc tế PeaceFul, đặt trụ sở tại phường Long Biên, Hà Nội và giao cho Nguyễn Đức Binh đứng tên giám đốc. Trên giấy tờ doanh nghiệp đăng ký ngành nghề xây dựng nhà ở, nhưng thực tế trụ sở chủ yếu dùng để tổ chức hội thảo và kêu gọi đầu tư vào dự án Luxkingtech.

Hơn 1.000 người tham gia, dòng tiền hàng trăm tỷ đồng

Nhóm điều hành lập nhiều hội nhóm trên mạng xã hội, đăng tải thông tin khoe lợi nhuận và hình ảnh đông người tham gia nhằm tạo hiệu ứng đám đông. Nhân viên phát triển thị trường được đào tạo kỹ năng thuyết trình và tìm kiếm nhà đầu tư mới.

Luxkingtech sau đó vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng. Nhà đầu tư được mời chào mua nhiều gói đầu tư, từ vài trăm đến hàng chục nghìn USD, với lời hứa trả lợi nhuận hằng ngày. Người tham gia còn được khuyến khích giới thiệu thêm thành viên mới để hưởng hoa hồng từ các “tuyến dưới”.

Theo cơ quan điều tra, khi dòng tiền đổ vào lớn, Nguyễn Văn Luyện bắt đầu rút tiền thông qua các ví điện tử trung gian nhằm che giấu dòng tiền. Số tiền đầu tư bằng USD được đưa lên các sàn giao dịch quốc tế để bán, quy đổi sang tiền Việt Nam rồi rút ra phục vụ chi tiêu cá nhân như mua bất động sản, thuê xe sang.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đức Binh và Ngô Mạnh Cường là hai người tích cực hỗ trợ Luyện trong việc quảng bá, lôi kéo nhà đầu tư và hưởng hoa hồng đa cấp.

Đến khi bị phát hiện, đường dây này đã lôi kéo hơn 1.000 nhà đầu tư tại nhiều tỉnh, thành phố tham gia với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Luyện, Nguyễn Đức Binh và Ngô Mạnh Cường về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.