Khám xét khẩn cấp, tịch thu 87kg vàng thỏi, gần 20kg trang sức, 11 đồng hồ và 3,8 tỷ tiền mặt tại một căn hộ khóa kín

Vào tháng 3/2025, Bộ Tài chính Ấn Độ cho biết Cục Tình báo Doanh thu (DRI) phối hợp với Đội chống khủng bố Gujarat (ATS) đã triệt phá thành công một vụ buôn lậu vàng quy mô lớn, thu giữ khối lượng vàng và tài sản có giá trị đặc biệt lớn.

Theo đó, ngày 17/3/2025, hàng chục cảnh sát đã tiến hành khám xét một căn hộ tại khu vực Paldi, thành phố Ahmedabad, sau khi ATS Gujarat nhận được thông tin liên quan đến các hoạt động buôn lậu.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 87,92kg vàng thỏi trị giá khoảng 80 crore rupee (hơn 221,9 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Đáng chú ý, phần lớn số vàng đều mang dấu hiệu có nguồn gốc từ nước ngoài, làm dấy lên nghi vấn đây là số vàng được đưa vào Ấn Độ thông qua các đường dây buôn lậu.

Ngoài số vàng khổng lồ, cảnh sát còn phát hiện và thu giữ 11 chiếc đồng hồ xa xỉ, trong đó có một chiếc Patek Philippe đính kim cương, một chiếc Jacob & Co và một chiếc Franck Muller. Bên cạnh đó là 19,66kg trang sức đính kim cương cùng nhiều loại đá quý, đá bán quý khác. Giá trị của số đồng hồ và trang sức này hiện chưa được cơ quan chức năng công bố.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ khoảng 1,37 crore rupee tiền mặt (khoảng 3,8 tỷ đồng) được cất giữ trong căn hộ. Do số lượng tiền quá lớn, cảnh sát phải sử dụng cân để hỗ trợ kiểm đếm và quá trình này kéo dài đến tận đêm khuya.

Sự chú ý của cơ quan điều tra hiện tập trung vào Mahendra Shah và Megh Shah, hai người thuê căn hộ nói trên. Các nhà điều tra nghi ngờ đây chỉ là một mắt xích trong mạng lưới buôn lậu lớn hơn. Quá trình khám xét còn phát hiện một két sắt chứa nhiều tài liệu và giao dịch tài chính, cho thấy mức độ phức tạp của vụ việc.

Trước khi tiến hành đột kích, một tổ giám sát của DRI đã bí mật theo dõi mọi hoạt động tại căn hộ này trong suốt 5 ngày. Dù căn hộ luôn trong tình trạng đóng kín cửa, các kiện hành lý vẫn liên tục được vận chuyển ra vào, làm dấy lên nhiều nghi vấn.

Các điều tra viên cũng phát hiện một luật sư đang giữ chìa khóa căn hộ. Người này sau đó được triệu tập để phối hợp mở cửa phục vụ công tác kiểm tra, khám xét.