Bắt 1 cán bộ địa chính, nguyên Giám đốc và thủ quỹ cơ quan Nhà nước; khởi tố 5 Giám đốc doanh nghiệp

2 Giám đốc công ty sản xuất ở Ninh Bình bị khởi tố

Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh mới đây đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can trong 2 vụ án liên quan đến hành vi trốn thuế là Trần Văn Khánh (sinh năm 1987, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam) và Trần Văn Đoàn (sinh năm 1984, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh).

Kết quả điều tra cho thấy, trong thời gian từ 2022 đến 2023, Khánh đã mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp của một số công ty “ma” tại khu vực TP. Hồ Chí Minh. Sau đó, Khánh dùng những hóa đơn trên để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam nhằm trốn thuế với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Tương tự như Khánh, Đoàn mua 3 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp của 1 công ty “ma” tại TP. Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ 2021 đến 2022. Đoàn dùng số hóa đơn trên để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh nhằm trốn thuế với số tiền hơn 530 triệu đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú 3 cựu cán bộ Trạm Dịch vụ

Cùng ngày 12/3, tại Lào Cai, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai cũng cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng là:

Phạm Hồng Thắng (sinh năm 1972, Trạm trưởng Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên (nguyên Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên cũ);

Ngụy Thị Hồng Thắm, sinh năm 1983, viên chức Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên (nguyên Kế toán Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên cũ);

Vũ Minh Phú, sinh năm 1974, nguyên Thủ quỹ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên cũ;

Cả 3 đều bị khởi tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2023 đến năm 2025, Thắng cùng với Hồng Thắm và Phú cùng nhau bàn bạc thực hiện lập khống hồ sơ, chứng từ để thanh quyết toán khống nguồn kinh phí Nhà nước cấp, từ đó gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền là 484.913.000 đồng.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố 3 bị can, đồng thời ban hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Hồng Thắng và Vũ Minh Phú, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngụy Thị Hồng Thắm để điều tra, làm rõ vụ việc.

Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ địa chính

Tại tỉnh Đồng Nai, ngày 9/3, Cơ quan Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt - nguyên cán bộ địa chính - xây dựng Ủy ban nhân dân phường Tam Hòa (cũ).

Trước đó, ngày 27/02/2026, Nguyệt bị cơ quan chức năng khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, quy định tại khoản 3, Điều 341 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2020 - 2025, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Trần Nguyễn Minh Nguyệt đã lợi dụng người dân thiếu hiểu biết để làm giả hợp đồng ủy quyền về đất đai và đưa thông tin gian dối cho người dân ký vào.

Tiếp đó, Nguyệt mang giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất của những người dân trên đi thế chấp, chuyển nhượng cho nhiều người khác để chiếm đoạt hơn 28,8 tỷ đồng.

Khởi tố liên tiếp 3 Giám đốc công ty TNHH

Cũng trong ngày 09/3/2026, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa liên tiếp khởi tố 3 đối tượng là Giám đốc các công ty TNHH có hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng.

Cụ thể, ông Hoàng Văn Kiên (sinh năm 1972, trú tại xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang) là Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại dịch vụ Trung Kiên về tội Trốn thuế, quy định tại khoản 1, Điều 200, Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, Kiên đã thực hiện hành vi không lập hóa đơn Giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, không kê khai thuế Giá trị gia tăng đối với việc bán và lắp đặt thiết bị kinh doanh xăng dầu quy mô nhỏ cho khách hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm 2021-2024. Tổng số tiền thuế Giá trị gia tăng trốn là trên 258,6 triệu đồng.

Trước đó, ngày 16/12/2025 và ngày 24/2/2026, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án Mua bán trái phép hóa đơn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh, thành phố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với:

Nguyễn Hùng Vĩ (sinh năm 1981, trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và chế biến lâm sản Gỗ Vàng và Công ty TNHH thương mại và chế biến lâm sản Miền Tây QN;

Lê Hùng Dũng (sinh năm 1990, trú tại phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Lâm Xuân Cát;

Cả 2 cùng bị khởi tố về tội Trốn thuế quy định tại khoản 2, Điều 200, Bộ luật Hình sự.

Thủ đoạn của các đối tượng là mua trái phép số lượng lớn hóa đơn Giá trị gia tăng khống của các “doanh nghiệp ma” để hợp thức hàng hóa mua vào không có hóa đơn Giá trị gia tăng và kê khai, quyết toán thuế nhằm mục đích được hoàn thuế, khấu trừ thuế Giá trị gia tăng và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hành vi trốn thuế của Nguyễn Hùng Vĩ gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 849,3 triệu đồng, Nguyễn Hùng Dũng gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 738,5 triệu đồng.