Bắt 13 'cán bộ ngân hàng online' khi từ Campuchia về Việt Nam

Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa đấu tranh thành công, triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi, tổ chức chặt chẽ, chuyên nghiệp.

Cụ thể, trước đó, đầu tháng 9/2025, thông qua công tác trinh sát, theo dõi hoạt động trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng fanpage Facebook mang tên “Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng - XXX” cùng số điện thoại 02899981545 để giả mạo nhân viên ngân hàng, tiếp cận người dân có nhu cầu mở thẻ tín dụng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngày 9/9/2025, với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 15 triệu đồng của anh Đ.V.T. (SN 1997, trú phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng). Truy vết dòng tiền, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt được dùng để mua voucher trên website GotIt, sau đó quy đổi thành thẻ game, sản phẩm điện tử hoặc đặt mua hàng hóa giá trị cao trên các sàn thương mại điện tử và hệ thống bán lẻ lớn để bán lại, thu lợi bất chính.

Quá trình điều tra cho thấy, số điện thoại 02899981545 thực chất là tổng đài ảo do các đối tượng thuê từ các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước. Nhóm này sử dụng phần mềm gọi điện VOIP để giả danh tổng đài ngân hàng, tạo niềm tin và đánh lừa bị hại.

Nhận định đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn phức tạp, ngày 14/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo với cấp trên và được thống nhất xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt phá.

Ngày 1/2/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức bắt giữ 13 đối tượng khi chúng vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai rõ vai trò của từng người trong đường dây.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Văn Hùng (SN 1996, trú tỉnh Bắc Ninh) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành nhóm lừa đảo hoạt động tại Campuchia. Hùng thuê nhiều phòng tại khu New World (TP. Bavet, tỉnh Svay Rieng) làm nơi tổ chức hoạt động, quản lý khoảng 23 đối tượng, chia thành các nhóm nhỏ hoạt động độc lập nhưng có sự liên kết chặt chẽ.

Các đối tượng được phân công thành hai bộ phận chính gồm “Sale” và “Thẩm định”. Bộ phận “Sale” chịu trách nhiệm quản lý, vận hành các fanpage giả mạo ngân hàng, tìm kiếm người có nhu cầu mở thẻ tín dụng, hướng dẫn nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, thông tin thẻ và mã CVV. Sau đó, dữ liệu này được chuyển cho bộ phận “Thẩm định” sử dụng tổng đài ảo gọi điện, yêu cầu bị hại “chứng minh năng lực tài chính” bằng cách chuyển tiền vào tài khoản và cung cấp mã OTP với lý do xác thực hồ sơ.

Tại Việt Nam, nhóm “Rút tiền” do Đào Văn Huy (SN 1992) và Đào Văn Hai (SN 1997) cầm đầu, thực hiện việc sử dụng thông tin thẻ và mã OTP để mua voucher, thẻ game hoặc đặt mua các sản phẩm điện tử giá trị cao như iPhone, iPad, MacBook… trên các sàn thương mại điện tử và hệ thống bán lẻ trên toàn quốc. Số hàng hóa này sau đó được bán lại để chia lợi nhuận, trong đó nhóm hoạt động trong nước hưởng 34%, nhóm do Nguyễn Văn Hùng cầm đầu hưởng 66%. Toàn bộ số tiền thu được được chuyển ra nước ngoài thông qua tiền điện tử USDT nhằm che giấu, né tránh sự truy vết của cơ quan chức năng.

Từ tháng 1/2025 đến nay, đường dây này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với hơn 1.200 bị hại trên phạm vi cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can gồm: Dương Văn Khôi, Phạm Trí Nghị, Lê Văn Linh, Đào Minh Chiến, Vũ Trường Giang, Vũ Văn Nam, Hà Việt Ly, Ong Thị Nhung, Đào Văn Huy, Đào Văn Hai, Nguyễn Văn Bắc, Bạch Văn Long và Ngô Trí Công về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”, đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam 4 tháng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, mở rộng điều tra để xử lý triệt để các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.