Bắt 2 Giám đốc, đóng băng gần 3.098 tỷ đồng ở đại án rửa tiền chấn động Đông Nam Á

Đóng băng 118 triệu USD tài sản, bắt 2 sếp lớn dính líu bê bối rửa tiền rúng động dư luận

Một chiến dịch lớn do Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) phối hợp với và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã nhắm vào công ty quản lý quỹ được cấp phép Capital Asia Investments do nghi ngờ liên quan đến hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn.

Cuộc điều tra ngay lập tức gây biến động tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), nơi công ty này được tiết lộ đang nắm giữ lợi ích đáng kể trong các lĩnh vực năng lượng và tài chính.

Ngày 5/3/2026, nhà chức trách Singapore đã tiến hành một cuộc đột kích phối hợp vào văn phòng của công ty Capital Asia Investments - công ty “bình phong” của Mauerberger tại “đảo quốc Sư tử”, dẫn đến việc bắt giữ 2 Giám đốc. Mặc dù cảnh sát không nêu tên hai người này, nhưng họ được cho là Giám đốc điều hành (CEO) George Tan và Giám đốc thương mại (CCO) Eugene Tang - các trợ thủ thân cận của Mauerberger, giúp luân chuyển hàng trăm triệu USD.

Trong động thái nhằm ngăn chặn dòng tiền bị tẩu tán, MAS và cảnh sát “đảo quốc Sư tử” đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng và chứng khoán chứa hơn 118 triệu USD (khoảng 150 triệu đô la Singapore, tức gần 3.098 tỷ đồng).

MAS cho biết cuộc điều tra được khởi động do phát hiện “những thiếu sót nghiêm trọng trong hệ thống kiểm soát chống rửa tiền” (AML) của công ty Capital Asia Investments.

Thông tin tình báo từ Văn phòng Báo cáo giao dịch nghi ngờ (STRO) cho thấy số tiền này có thể là lợi nhuận từ các hoạt động tội phạm ở nước ngoài, bao gồm các vụ lừa đảo quốc tế tinh vi.

Tác động tới nền kinh tế lớn thứ nhì Đông Nam Á

Trong khi cuộc chiến pháp lý diễn ra tại Singapore, tác động tài chính đã lan sang Thái Lan - nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á. Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET) xác nhận rằng Capital Asia Investments là nhà đầu tư tổ chức lớn tại 3 công ty niêm yết của Thái Lan, với tổng giá trị cổ phần khoảng 10,5 triệu USD (khoảng 373 triệu baht, tức gần 276 tỷ đồng) tính đến ngày 9/3.

Trong đó:

- Finansia X (FSX): Công ty Capital Asia Investments hiện là cổ đông lớn nhất của tập đoàn chứng khoán và ngân hàng đầu tư này, nắm giữ 24,14% cổ phần, trị giá khoảng 6,1 triệu USD.

- BCPG: Một công ty năng lượng sạch lớn, công ty con của Bangchak Corporation. Quỹ Capital Asia Investments sở hữu khoảng 21,2 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 3,1 triệu USD.

- Greentech Ventures (GTV): Capital Asia Investments là cổ đông lớn thứ hai với 8,25% cổ phần trong công ty phát triển bất động sản và năng lượng này, trị giá khoảng 1,2 triệu USD.

Phản ứng của thị trường và doanh nghiệp

Tin tức này đã kích hoạt làn sóng bán tháo cổ phiếu BCPG vào cuối phiên giao dịch ngày 9/3.

Trong thông báo chính thức gửi tới SET sáng 10/3, Giám đốc điều hành (CEO) của BCPG, Rawee Boonsinsukh đã trấn an các nhà đầu tư: “Chúng tôi xin làm rõ rằng không có thay đổi căn bản hay sự cố nghiêm trọng nào ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hoặc sự ổn định tài chính của công ty”.

Ông Rawee nhấn mạnh rằng các dự án năng lượng tái tạo của công ty vẫn đang được triển khai đúng kế hoạch, đồng thời khẳng định cam kết của BCPG đối với “quản trị doanh nghiệp tốt” và đảm bảo tính minh bạch.

Quan điểm của cơ quan quản lý

Các quan chức Singapore khẳng định sẽ thực hiện những biện pháp thực thi quyết liệt đối với bất kỳ tổ chức nào cố gắng sử dụng hệ thống tài chính của quốc đảo này làm kênh trung chuyển dòng tiền bất hợp pháp.

Các nhà điều tra hiện đang phối hợp với những đối tác quốc tế để truy tìm nguồn gốc của số tài sản bị thu giữ.

Trong khi đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SET) cùng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) dự kiến sẽ giám sát chặt chẽ cơ cấu cổ đông của các công ty liên quan khi quá trình tố tụng tại Singapore tiếp tục diễn ra.

Theo The Nation