Bắt giam, tịch thu toàn bộ số tiền thu lợi bất chính của ‘bà chủ’ Trương Thị Hồng

Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Hồng để điều tra về hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn. Đây được xác định là một trong những mắt xích then chốt trong đường dây mua bán hóa đơn khống hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình rà soát địa bàn, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện tại khu vực Bình Dương (cũ) tồn tại nhiều nhóm thu gom sắt thép phế liệu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Để đưa số hàng này vào chuỗi tiêu thụ của các nhà máy thép lớn, các đối tượng đã tìm cách hợp thức hóa giấy tờ kế toán và thuế.

Kết quả xác minh cho thấy, một mạng lưới doanh nghiệp “vỏ bọc” gồm khoảng 70 công ty đã được dựng lên, chuyên thực hiện mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, phục vụ cho việc che giấu nguồn gốc hàng hóa và gian lận thuế.

Nguồn hóa đơn bất hợp pháp chủ yếu đến từ 50 công ty không hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, do Phạm Thị Ánh (trú tại Bắc Ninh) đứng ra tổ chức thành lập và điều hành.

Theo ước tính ban đầu của cơ quan điều tra, hàng nghìn hóa đơn khống đã được phát hành, với giá trị ghi trên hóa đơn lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Cơ quan công an xác định trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11/2025, Hồng đã lập Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát, đặt trụ sở tại xã Phụng Hiệp, TP. Cần Thơ. Sau đó, Hồng thuê Hà Đức Anh đứng tên Giám đốc với mức thù lao 10 triệu đồng mỗi tháng, còn bản thân trực tiếp điều hành hoạt động.

Dưới sự chỉ đạo của Hồng, công ty này đã xuất hàng trăm hóa đơn GTGT không có giao dịch thực cho Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường (TP. Hồ Chí Minh), tạo điều kiện để doanh nghiệp này kê khai khấu trừ thuế đầu vào. Tổng giá trị hàng hóa chưa thuế ghi trên số hóa đơn nói trên xấp xỉ 31 tỷ đồng.

Song song với việc bán hóa đơn khống ra bên ngoài, Trương Thị Hồng còn mua lại hóa đơn từ các công ty do Phạm Thị Ánh quản lý nhằm hợp thức hóa đầu vào cho chính Công ty Hoàng Minh Phát. Tổng giá trị các hóa đơn mua vào hơn 33,8 tỷ đồng. Thông qua các giao dịch khép kín này, đối tượng đã thu lợi bất chính với số tiền đáng kể.

Khi tiến hành bắt giữ, Công an TP. Hồ Chí Minh đã thu hồi toàn bộ khoản tiền thu lợi bất hợp pháp từ Trương Thị Hồng theo đúng quy định.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan trong hệ thống doanh nghiệp mua bán hóa đơn nêu trên. Đồng thời, các đơn vị sử dụng hóa đơn khống cũng đang được xác minh để xử lý nghiêm hành vi trốn thuế và vi phạm pháp luật về hóa đơn, chứng từ.