Bắt, khám xét khẩn cấp vợ chồng Nguyễn Văn Quyền sinh năm 1998

Ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một nhóm đối tượng do vợ chồng Nguyễn Văn Quyền cầm đầu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng trong đường dây gồm: Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1998); Nguyễn Thị Ngân Quỳnh (vợ Quyền, sinh năm 1995), cùng trú xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị; Nguyễn Nhật Tiến (sinh năm 2002); Nguyễn Nhật Tân (sinh năm 1998); Nguyễn Sanh Dũng (sinh năm 1990); Võ Thị Uyên Trinh (sinh năm 1998); Hoàng Công Vinh (sinh năm 1998) đều trú tại xã Triệu Cơ; Lê Hữu Duật (sinh năm 1988); Lê Xuân Đế (sinh năm 2004) cùng trú xã Diên Sanh; Nguyễn Đăng Nhuận (sinh năm 1998) trú xã Vĩnh Định và Lê Quốc Huy (sinh năm 2003) trú xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện dấu hiệu hoạt động của một nhóm chuyên hack tài khoản mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên đã tập trung xác minh, đấu tranh.

Ngày 20/1, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an TP. Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Trị đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, thi hành lệnh bắt giữ và khám xét các đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm 25 điện thoại di động, một máy tính cùng nhiều tài liệu, đồ vật phục vụ cho hoạt động phạm tội.

Theo lời khai ban đầu, Nguyễn Văn Quyền và Võ Thị Uyên Trinh sử dụng căn nhà có địa chỉ tại khu vực Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng và biến nơi đây thành nơi điều hành hoạt động lừa đảo.

Ban đầu, các đối tượng sẽ vào các phiên livestream bán hàng trên mạng xã hội để thu thập thông tin người mua. Tiếp đó, chúng giả danh người bán gửi tin nhắn qua messenger và hướng dẫn người mua click vào các đường link giả mạo, cung cấp thông tin, từ đó chiếm đoạt tài khoản.

Sau khi đã chiếm được tài khoản của nạn nhân, nhóm đối tượng sẽ rà soát lại toàn bộ các cuộc trò chuyện để nắm bắt các thông tin về bạn bè, người thân cũng như thói quen sinh hoạt của họ rồi giả danh để nhắn tin vay tiền, nhờ chuyển tiền.

Tinh vi hơn, nhóm này đã mua các tài khoản ngân hàng trùng với tên của nạn nhân để cung cấp cho người chuyển tiền. Qua khai nhận tại cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Quyền cho biết thường mua tài khoản trên Telegram của một đối tượng tên "Auto Bank".

Số tiền chiếm đoạt được, nhóm đối tượng sẽ chuyển qua nhiều tài khoản trung gian, đưa đến các tiệm cầm đồ hoặc cơ sở dịch vụ chuyển tiền để rút tiền mặt. Một số trường hợp sẽ chuyển về cho vợ của Quyền là Nguyễn Thị Ngân Quỳnh. Theo phân công, Quỳnh là người trực tiếp quản lý, chia tiền cho các đối tượng trong nhóm để tiêu xài.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.