Bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Luân sinh năm 1990

Ngày 16/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Luân (36 tuổi, trú xã Đinh Văn, huyện Lâm Hà cũ, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước khi bị bắt, Luân hoạt động như một “cò đất” tại Đà Lạt.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2022, Luân là nhân viên của Công ty TNHH Full House Tâm Việt. Thời điểm này, doanh nghiệp có một số lô đất cần chuyển nhượng và Luân được giao đứng tên thực hiện thủ tục tách thửa, đồng thời môi giới sang nhượng cho khách hàng.

Trong quá trình giao dịch, Luân đã liên hệ với bà Vũ Thị Bắc (43 tuổi, trú TP.HCM) để ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng một lô đất với giá 768 triệu đồng. Tin tưởng giao dịch đang được thực hiện đúng quy trình, bà Bắc nhiều lần chuyển tiền cho Luân, với tổng số tiền lên tới 497 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, sau khi nhận tiền từ khách hàng, Luân không nộp lại cho công ty để thực hiện các thủ tục chuyển nhượng mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Hậu quả là lô đất bà Bắc dự định mua sau đó đã được Công ty TNHH Full House Tâm Việt chuyển nhượng cho người khác.

Để che giấu hành vi, Luân bị cho là đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, thậm chí làm giả tin nhắn của đại diện công ty nhằm tạo lòng tin với khách hàng. Bằng thủ đoạn này, Luân tiếp tục yêu cầu bà Bắc chuyển thêm tiền trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 8/2024.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ vụ án.

Theo cơ quan điều tra, bản chất vụ việc không chỉ nằm ở số tiền bị chiếm đoạt mà còn cho thấy những rủi ro lớn trong các giao dịch đất đai khi người mua chuyển tiền thông qua cá nhân trung gian, thay vì xác minh trực tiếp với doanh nghiệp và kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý của thửa đất.