Bắt khẩn cấp, phong tỏa tài sản hơn 4,2 tỷ USD của doanh nhân đứng sau vụ sụp đổ ngân hàng lớn nhất nhiều thập kỷ

Chủ sở hữu ngân hàng Banco Master, ông Daniel Vorcaro, tiếp tục bị bắt giữ tại São Paulo hôm 4/3 theo lệnh của Tòa án Tối cao Brazil, sau khi xuất hiện loạt cáo buộc mới liên quan đến hoạt động giám sát trái phép, đe dọa những người chỉ trích và hối lộ quan chức ngân hàng trung ương.

Cùng với ông, cơ quan tư pháp cũng ban hành lệnh bắt đối với 3 cá nhân khác. Cảnh sát cho biết khối tài sản trị giá khoảng 22 tỷ real Brazil, tương đương khoảng 4,2 tỷ USD, đã bị phong tỏa.

Theo phán quyết của Thẩm phán André Mendonça, việc bắt giữ được thực hiện nhằm ngăn nguy cơ các nghi phạm can thiệp vào cuộc điều tra hình sự đang diễn ra. Hồ sơ vụ án cũng cho thấy Vorcaro cùng một cộng sự từng thảo luận khả năng sử dụng bạo lực nhằm vào một nhân viên và một nhà báo.

Phán quyết của tòa án còn nêu rõ 2 nhân viên của Ngân hàng Trung ương Brazil, hiện đã bị đình chỉ công tác, bị cáo buộc nhận tiền để cung cấp thông tin giám sát mật cho Vorcaro và tư vấn cho ông về các vấn đề liên quan đến quy định quản lý.

Đội ngũ luật sư của Vorcaro phủ nhận toàn bộ cáo buộc, khẳng định thân chủ của họ chưa từng tìm cách cản trở quá trình điều tra và vẫn đang hợp tác với cơ quan chức năng.

Vụ sụp đổ ngân hàng lớn nhất nhiều thập kỷ

Các vụ bắt giữ mới đánh dấu bước leo thang đáng kể trong cuộc điều tra liên quan đến các nghi vấn gian lận và rửa tiền tại Banco Master, ngân hàng đã sụp đổ vào năm ngoái với tổng thiệt hại ước tính hơn 40 tỷ real, tương đương khoảng 7,6 tỷ USD. Đây được xem là vụ phá sản ngân hàng lớn nhất tại Brazil trong nhiều thập kỷ.

Trước khi sụp đổ, Banco Master từng mở rộng nhanh chóng nhờ phát hành các chứng chỉ tiết kiệm lãi suất cao. Chiến lược này đã đưa Vorcaro, 42 tuổi, từ một doanh nhân ít tên tuổi trở thành nhân vật giàu có với lối sống xa hoa.

Ông lần đầu bị bắt vào tháng 11 năm ngoái khi đang chờ lên một chuyên cơ riêng, đúng ngày Ngân hàng Trung ương Brazil ra lệnh thanh lý Banco Master. Sau đó, doanh nhân này được trả tự do với điều kiện phải đeo thiết bị giám sát điện tử ở cổ chân.

Dù chưa có cáo trạng chính thức, vụ sụp đổ của Banco Master đã gây chấn động giới chính trị và tư pháp Brazil, do Vorcaro được cho là có mạng lưới quan hệ rộng khắp với các chính trị gia, thẩm phán và quan chức cấp cao. Các nhà phê bình cho rằng đây thực chất là một mạng lưới vận động ảnh hưởng quy mô lớn.

Nghi có mạng lưới đe dọa người chỉ trích

Lệnh bắt giữ mới còn cáo buộc tồn tại một “nhóm đe dọa” do Vorcaro điều phối, trong đó có sự tham gia của một cựu cảnh sát. Nhóm này bị cho là thu thập dữ liệu cá nhân của những người chỉ trích ngân hàng và thảo luận các biện pháp đe dọa thể chất.

Trong các tin nhắn WhatsApp với một cộng sự bị bắt, được trích dẫn trong hồ sơ điều tra, Vorcaro từng nói muốn “đánh gãy toàn bộ răng” của một phóng viên.

Đại diện của Vorcaro cho biết những tin nhắn này đã bị trích dẫn ngoài ngữ cảnh. Trong một tuyên bố cùng ngày, doanh nhân này khẳng định ông chưa bao giờ có ý định đe dọa hay gây áp lực với báo chí.

“Tôi không nhớ rõ các cuộc trò chuyện qua điện thoại của mình. Nếu trong quá khứ tôi từng bức xúc trong các tin nhắn riêng tư, đó chỉ là cách xả cảm xúc cá nhân, hoàn toàn không có ý định đe dọa bất kỳ ai. Tôi chưa từng ra lệnh và cũng sẽ không bao giờ ra lệnh cho bất kỳ hành vi bạo lực nào”, Vorcaro nói.

Nghi che giấu tài sản và truy cập trái phép dữ liệu

Lệnh bắt giữ cũng cáo buộc Vorcaro tìm cách che giấu tài sản sau khi được thả khỏi trại giam. Ngoài ra, các nghi phạm bị nghi đã truy cập trái phép vào hệ thống của cảnh sát liên bang và văn phòng công tố Brazil, cũng như các cơ sở dữ liệu quốc tế như Interpol và FBI.

Vụ bê bối này cũng đặt ra thách thức đối với uy tín của Tòa án Tối cao Brazil. Thẩm phán André Mendonça tiếp quản hồ sơ điều tra vào tháng trước sau khi đồng nghiệp José Antonio Dias Toffoli rút khỏi vụ án do bị cáo buộc xung đột lợi ích.

Theo kết quả điều tra của cảnh sát, Thẩm phán Toffoli trước đây từng trao đổi tin nhắn với Vorcaro. Ngoài ra, ông cũng là cổ đông của một công ty gia đình từng bán cổ phần tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp cho một quỹ đầu tư. Truyền thông Brazil cho rằng quỹ này thực chất do em rể của Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, kiểm soát. Tuy nhiên, Toffoli phủ nhận việc nhận tiền từ hai người này.

Cơ quan tư pháp cũng đã phát lệnh bắt giữ đối với Zettel. Theo hồ sơ, ông bị cáo buộc tham gia chi tiền cho những người theo dõi các đối thủ của Vorcaro và tuyển dụng một nhân viên của Ngân hàng Trung ương.

Luật sư của Zettel cho biết thân chủ của họ đã chủ động trình diện cảnh sát liên bang. “Dù chưa được tiếp cận nội dung chi tiết của cuộc điều tra, Fabiano vẫn hoàn toàn sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng”, nhóm luật sư cho biết.

Theo FT