Bắt khẩn cấp ‘sếp’ ngân hàng sinh năm 1991

Tối 5/3, Công an TP Hải Phòng thông tin kết quả điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV (phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng).

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra xác định Trần Huy Cường (sinh năm 1973, trú tại phường Gia Viên, TP Hải Phòng), nguyên Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Huy Cường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thu Thảo (sinh năm 1985, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng) và Phạm Thị Bích Phượng (sinh năm 1971, trú tại 52A Đội Văn, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định Phạm Thị Thanh (sinh năm 1969, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng. Kết quả điều tra cho thấy Thanh đã cho nhiều người vay với lãi suất cao, tổng số tiền gốc cho vay trên 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 27 tỷ đồng.

Hiện đối tượng Phạm Thị Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài, do đó cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế để phục vụ công tác bắt giữ, xử lý và thu hồi tài sản theo quy định pháp luật.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã triệu tập, làm việc với nhiều cá nhân liên quan và làm rõ thêm sai phạm trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng.

Theo đó, trong thời gian giữ vai trò đại diện pháp luật của Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, Trần Huy Cường đã sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án khu nhà ở Anh Dũng IV để thế chấp ở một ngân hàng lớn tại Chi nhánh Kiến Thụy nhằm vay vốn. Tuy nhiên, các khoản vay này không đủ điều kiện cấp tín dụng theo quy định của ngân hàng.

Để hợp thức hóa hồ sơ và giải ngân các khoản vay cho Cường, một số cán bộ ngân hàng đã bàn bạc, làm giả chứng từ nhằm đảm bảo khoản vay đủ điều kiện cấp tín dụng.

Các cá nhân liên quan gồm:

Nguyễn Tuấn Đạt (sinh năm 1991), Trưởng phòng khách hàng Chi nhánh Kiến Thụy;

Đào Thị Phương Thảo (sinh năm 1988), Phó Trưởng phòng khách hàng Chi nhánh Kiến Thụy;
Phạm Vinh Quang (sinh năm 1995), nhân viên phòng khách hàng Chi nhánh Kiến Thụy.

Hành vi này đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng.

Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng lập luận chặt chẽ của cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi bi phạm pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đào Thị Phương Thảo, Ph Vinh Quang, Nguyễn Tuấn Đạt về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng theo khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.