Bắt khẩn cấp 'trùm' lừa đảo tại Campuchia về Việt Nam đầu thú

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiếp nhận Nguyễn Đức Tiến (41 tuổi, trú phường Xuân Đỉnh, TP. Hà Nội) ra đầu thú. Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Đức Tiến là đối tượng cầm đầu, hoạt động tại Campuchia để điều hành đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trung chuyển dòng tiền phi pháp với quy mô lớn.

Hồi tháng 9/2025, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối với Tiến. Đến ngày 26/1, sau quá trình được cơ quan chức năng và gia đình vận động, Tiến đã chủ động trở về Việt Nam đầu thú.

Trước đó, ngày 16/1/2025, qua công tác nắm tình hình, Công an TP. Cẩm Phả (cũ) kiểm tra một căn nhà tại số 885 đường Đặng Châu Tuệ, phường Quang Hanh và phát hiện 10 người đang thực hiện việc nhận, chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một máy tính xách tay và 47 điện thoại di động.

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 9/2024, Nguyễn Đức Tiến quen biết Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân khi cả hai sang Campuchia làm thuê. Sau đó, Tiến chỉ đạo Trương và Quân thực hiện việc nhận và chuyển tiền do các bị hại chuyển đến thông qua các ứng dụng ngân hàng. Khi các ngân hàng áp dụng quy định quét sinh trắc học đối với các giao dịch trên 10 triệu đồng, Tiến yêu cầu Trương và Quân quay về Việt Nam để thuê người mở tài khoản ngân hàng, thuê địa điểm ăn ở tập trung nhằm phục vụ việc quét sinh trắc học và chuyển tiền theo chỉ đạo.

Hai đối tượng này tiếp tục móc nối với Nguyễn Đức Linh (42 tuổi, trú phường Quang Hanh) để thuê địa điểm tại đường Nguyễn Đức Cảnh, đồng thời thuê thêm nhiều người khác, trong đó có Dương Văn Tùng (33 tuổi), Đoàn Văn Trường (28 tuổi), Phạm Văn Vinh (39 tuổi) và Nguyễn Thanh Sơn (30 tuổi), cùng trú tại Quảng Ninh. Nhóm này được thuê mở tài khoản ngân hàng, cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện quét sinh trắc học để chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng cầm đầu.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận được trả công từ 15 đến 20 triệu đồng mỗi tháng và làm việc liên tục không kể ngày đêm. Từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện các giao dịch với tổng số tiền khoảng 256 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Ngày 26/10/2025, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 4 bị can gồm Dương Văn Tùng, Đoàn Văn Trường, Phạm Văn Vinh và Nguyễn Thanh Sơn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 17 bị can liên quan đến vụ án. Riêng Nguyễn Đức Tiến bỏ trốn và bị truy nã từ ngày 5/9/2025.

Trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với gia đình, người thân và các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động Nguyễn Đức Tiến ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.