Bất động sản

Bắt khẩn cấp vợ cố diễn viên Quý Bình

Vợ cố diễn viên Quý Bình bị bắt tạm giam để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thông tin mới nhất trên báo Người Lao Động cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. HCM mới đây đã xác nhận khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguồn tin cho biết thêm Nguyễn Ngọc Tiền - vợ cố diễn viên Quý Bình là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Công ty này được thành lập vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng.

bds-quy-binh.jpg
Bà Nguyễn Ngọc Tiền bị bắt. Ảnh: Báo Lao Động

Theo tìm hiểu, bà Nguyễn Ngọc Tiền là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản tại Phú Quốc.

Doanh nghiệp này được bà thành lập từ năm 2014, trong giai đoạn thị trường bất động sản tại "đảo Ngọc" bắt đầu thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Ngay từ đầu, GIS định hướng tập trung vào phân khúc bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng – lĩnh vực có nhiều tiềm năng tăng trưởng tại địa phương.

Trong quá trình phát triển, công ty đã tham gia tư vấn và phân phối nhiều dự án, góp phần kết nối nhà đầu tư với thị trường Phú Quốc - nơi đang chuyển mình trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước.

Dưới sự điều hành của bà Nguyễn Ngọc Tiền, doanh nghiệp từng bước mở rộng hoạt động, tận dụng làn sóng phát triển hạ tầng và du lịch để gia tăng quy mô kinh doanh. Đây cũng là giai đoạn thị trường Phú Quốc ghi nhận sự gia nhập của nhiều nhà đầu tư lớn, kéo theo nhu cầu cao về dịch vụ môi giới và tư vấn.

Ngoài hoạt động kinh doanh, bà Ngọc Tiền còn được biết đến rộng rãi khi kết hôn với diễn viên Quý Bình vào năm 2020. Sự kiện này khiến tên tuổi của nữ doanh nhân nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ công chúng.

Trong giới kinh doanh tại địa phương, bà được đánh giá là một trong những doanh nhân nữ hoạt động lâu năm trong lĩnh vực bất động sản tại Phú Quốc, đặc biệt trong giai đoạn thị trường tăng trưởng mạnh.

Nguồn tin trên báo Dân trí cung cấp thêm cho biết, công ty này được thành lập năm 2014 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, sau đó tăng lên 20 tỷ đồng vào tháng 4/2018 nhằm mở rộng quy mô hoạt động.

Diễn biến vụ việc xuất phát từ dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas), tọa lạc tại xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc cũ (tỉnh Kiên Giang cũ), do Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Tháng 3/2018, chủ đầu tư dự án và Công ty GIS ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, thời điểm này dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, đồng thời chưa đủ điều kiện pháp lý để đưa sản phẩm ra thị trường.

Dù vậy, Công ty GIS vẫn tiến hành tìm kiếm khách hàng, ký các hợp đồng hợp tác đầu tư và thu tiền với tỷ lệ lên tới 95% giá trị mỗi lô đất.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền - Giám đốc Công ty GIS - đã trực tiếp ký kết các hợp đồng và nhận tiền từ nhiều khách hàng.

Tổng số tiền thu được được xác định vượt 131 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc với 13 người bị hại, với số tiền được cho là bị chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ toàn bộ dòng tiền, số lượng khách hàng liên quan cũng như trách nhiệm của các bên trong quá trình ký kết và triển khai dự án.

Vụ việc được đánh giá có tính chất phức tạp, liên quan đến hoạt động hợp tác đầu tư trong lĩnh vực bất động sản - hình thức thường được sử dụng trong giai đoạn dự án chưa đủ điều kiện mở bán.

An Nhiên - nguoiquansat.vn

Theo Kiến thức đầu tư