Bắt Ngô Thị Thảo - Giám đốc HANAGOLD

Ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền” xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (còn gọi là Eric Vương; SN 1984; trú tại phường Tân An, TP. Cần Thơ; Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (SN 1991; trú tại phường Dương Nội, TP. Hà Nội; quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS);

Ngô Thị Thảo (SN 1994; trú tại phường Phú Thuận, TP. HCM; Giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng một số đối tượng liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG… rồi phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Theo cơ quan điều tra, để tạo dựng niềm tin và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các đồng tiền mã hóa, đồng thời thực hiện các giao dịch nhằm tạo cung cầu giả tạo, thao túng và điều chỉnh giá theo yêu cầu.

Ngày 24/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và 4 đối tượng khác về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 1 đối tượng về tội “Rửa tiền”. VKSND Tối cao (Vụ 1) đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với VKSND Tối cao (Vụ 1) tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ vụ án và hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo các cá nhân là bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tại địa chỉ số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội, gặp Điều tra viên Lê Đình Lộc để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.