Bắt nóng, bàn giao 2 'trùm' lừa đảo quốc tế cho Trung Quốc

Ngày 24/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm cho Công an Trung Quốc.

2 đối tượng bị bàn giao gồm Lin Tian Guo (SN 1980, quốc tịch Trung Quốc) và Song Long Long (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc), cùng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan chức năng, đây đều là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm bị phía Trung Quốc truy nã quốc tế trước đó.

Theo hồ sơ truy nã của Cục Công an huyện Thương Nam, TP. Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), trong giai đoạn từ tháng 6/2011 đến tháng 6/2016, Lin Tian Guo cùng đồng phạm đã huy động trái phép hơn 10 triệu nhân dân tệ từ hơn 20 cá nhân.

Nhóm này sử dụng chiêu thức kêu gọi góp vốn đầu tư vào các mỏ khai thác tại tỉnh Quý Châu và thành lập công ty cần vốn lưu động, đồng thời đưa ra mức lãi suất cao từ 1,3-2% mỗi tháng để thu hút người tham gia. Đến ngày 28/12/2016, Cục Công an huyện Thương Nam đã ra lệnh bắt giữ và truy nã đối với Lin Tian Guo.

Đối với Song Long Long, theo hồ sơ truy nã của Cục Công an TP. Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến, từ năm 2021 đến năm 2024, đối tượng tham gia tổ chức lừa đảo quốc tế hoạt động dưới danh nghĩa “Công ty Xinglong”.

Các hoạt động lừa đảo được triển khai tại Khu công nghiệp Huaxing, Làng mới Lào - Myanmar, Khu công nghiệp Jin Di và Khu công nghiệp PS Phnom Penh ở Lào và Campuchia.

Theo cơ quan chức năng, tổ chức tội phạm này được xây dựng theo mô hình phân cấp chặt chẽ, có sự phân công vai trò rõ ràng và phối hợp hoạt động bài bản. “Công ty Xinglong” thành lập nhiều chi nhánh do các giám đốc và đại lý điều hành, sau đó tiếp tục chia nhỏ thành các đại lý khu vực, trưởng nhóm và thành viên, hình thành mạng lưới lừa đảo quy mô lớn.

Nhân sự của tổ chức được tuyển chọn từ nhiều địa phương tại Trung Quốc, đưa sang Lào bằng visa du lịch hoặc qua đường nhập cảnh trái phép để tham gia các hoạt động lừa đảo dưới hình thức “đầu tư và quản lý tài sản”.

Các đối tượng tạo dựng hình ảnh phụ nữ châu Âu và Mỹ trên mạng xã hội, nhắm mục tiêu vào nam giới tại các nước phương Tây để dụ dỗ đầu tư tiền điện tử giả mạo. Nhân viên trong đường dây sẽ kết bạn với nạn nhân qua Facebook, xây dựng mối quan hệ và tạo lòng tin thông qua trò chuyện, sau đó chuyển sang liên lạc trên WhatsApp để tiếp tục dẫn dụ đầu tư vào các nền tảng tài chính giả mạo.

Theo điều tra, Song Long Long là một trong những nghi phạm chủ chốt của tổ chức lừa đảo này. Để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng Trung Quốc, cả 2 đối tượng đã lẩn trốn sang Việt Nam và sử dụng thông tin giả nhằm gây khó khăn cho công tác xác minh, truy bắt.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác nắm tình hình địa bàn, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, bắt giữ thành công 2 đối tượng, sau đó bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc theo đúng quy định.