Bắt tạm giam, khám xét nơi ở Trần Bích Diễm SN 1984

Ngày 2/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Bích Diễm (SN 1984, ngụ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2024, Trần Bích Diễm làm ăn thua lỗ và mất cân đối tài chính. Dù không còn khả năng đảm bảo dòng tiền, đối tượng vẫn tiếp tục đứng ra tổ chức nhiều dây hụi, giữ vai trò chủ hụi.

Lợi dụng việc các hụi viên không trực tiếp giám sát quá trình bỏ thăm và hốt hụi, Diễm đã thực hiện hành vi gian dối bằng cách tự ý định thăm, hốt hụi khống để chiếm đoạt tiền. Tổng số tiền mà đối tượng bị cáo buộc chiếm đoạt lên đến hơn 894 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, Trần Bích Diễm sử dụng số tiền này để lấp hụi, trả các khoản nợ cá nhân và phục vụ chi tiêu riêng.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Trần Bích Diễm đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.