Bắt tạm giam người phụ nữ lừa đảo ‘đáo hạn ngân hàng’, chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng

Ngày 5/5, Công an TP. Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thị Xuân Lài (SN 1996, trú xã Tam Xuân) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2022, thông qua mối quan hệ quen biết, bà D.T.T.H (trú xã Núi Thành) nhiều lần cho Lài vay tiền để thực hiện dịch vụ “đáo hạn ngân hàng”. Trong thời gian đầu, các giao dịch đều được thực hiện đúng cam kết, giúp Lài tạo dựng lòng tin với bị hại.

Đến ngày 12/9/2022, Lài đưa ra thông tin gian dối về việc có khách cần đáo hạn khoản tiền 1,5 tỷ đồng và đề nghị bà H. chuyển tiền để thực hiện. Tin tưởng, bà H. đã chuyển hơn 1,12 tỷ đồng cho đối tượng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Lài không sử dụng đúng mục đích mà đem trả nợ cá nhân.

Sau đó, dù có hoàn trả một phần, Lài tiếp tục viện nhiều lý do như hồ sơ gặp vướng mắc, mất khả năng chi trả rồi tuyên bố “vỡ nợ” và rời khỏi địa phương. Đến tháng 3/2025, khi phát hiện đối tượng đã xuất cảnh, bà H. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Đến ngày 19/3/2026, Hồ Thị Xuân Lài ra đầu thú và thừa nhận hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt khoảng 1,5 tỷ đồng của bị hại.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch giữa hai bên lên đến hơn 36 tỷ đồng, trong đó phần lớn đã được hoàn trả, song Lài vẫn chiếm đoạt số tiền nêu trên.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.