Bắt Trưởng khoa Dược của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương: Phong toả 60 tài khoản ngân hàng, xác minh 7 bất động sản liên quan

Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) ngày 19/5 cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Phi Hùng - Trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, để điều tra hành vi buôn lậu trong đường dây vận chuyển caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên Việt Nam - Lào - Myanmar.

Cùng với ông Hùng, cơ quan điều tra khởi tố 9 bị can khác về các tội “Buôn lậu”, “Phát hành trái phép hóa đơn” và “Môi giới hối lộ”. Phía Lào cũng đã khởi tố 6 người liên quan hành vi mua bán, vận chuyển tiền chất theo quy định pháp luật nước này.

C04 đánh giá đây là đường dây buôn lậu caffeine quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia. Caffeine được đưa từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó vận chuyển qua Lào đến Myanmar - nơi bị cho là sử dụng để sản xuất ma túy tổng hợp.

Theo nhà chức trách, nhóm này lợi dụng sự khác nhau trong quy định pháp luật giữa các nước để hoạt động. Tại Trung Quốc, caffeine được quản lý như chất hướng thần; tại Lào bị xem là tiền chất ma túy; còn ở Việt Nam, chất này vẫn được phép nhập khẩu phục vụ y tế, dược phẩm, thực phẩm và công nghiệp.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Hùng đã lợi dụng cơ chế này để tổ chức mua bán, vận chuyển caffeine số lượng lớn. Đường dây xuất phát từ việc Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược - Dược phẩm 1 được cấp phép nhập khẩu caffeine phục vụ mục đích y tế.

Sau đó, ông Hùng bị cho là cùng Cao Thị Liên, Trịnh Thị Hòa tìm đầu mối tiêu thụ tại Lào và Myanmar.

Để hợp thức hồ sơ, ông Hùng bị cáo buộc chỉ đạo người thân thành lập thêm các công ty để ký hợp đồng mua bán giả và xuất hóa đơn khống.

Theo điều tra, caffeine sau đó được đưa về kho của Công ty T&T VINA tại Nghệ An, thay bao bì, ngụy trang thành xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi rồi trộn trong hàng hóa thông thường để làm thủ tục xuất khẩu.

Tiền giao dịch được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu dòng tiền.

Trong chuyên án, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng hơn 50 tấn caffeine. Riêng ngày 27/2, gần 300 cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng loạt tại 6 tỉnh thành, phát hiện 19 tấn caffeine chưa khai báo hải quan, chuẩn bị vận chuyển qua Lào. Cơ quan điều tra đồng thời thu giữ nhiều phương tiện, thiết bị điện tử, phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng và xác minh 7 bất động sản liên quan.

C04 đánh giá đây là chuyên án có quy mô lớn, phương thức thủ đoạn tinh vi, liên quan nhiều địa bàn và đối tượng trong, ngoài nước. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân, doanh nghiệp liên quan.