Bắt Xiang Guoquan quốc tịch Trung Quốc, chủ sàn thương mại điện tử Merry Trade

Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam Xiang Guoquan (thường gọi là Sky, 43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc); Võ Tấn Hiệp (30 tuổi, trú Đà Nẵng) và Trần Việt Huy (28 tuổi, ngụ Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan gặp Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy để bàn bạc mở sàn giao dịch trực tuyến Merry Trade tại Việt Nam. Nhóm này tạo ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh, quảng bá là nền tảng mua bán hàng trực tuyến do Xiang Guoquan quản lý.

Để tạo vỏ bọc pháp lý, các nghi phạm thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng, do Trần Việt Huy đứng tên giám đốc, công bố vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Công ty đặt trụ sở tại khu vực trung tâm và tổ chức nhiều hội thảo tại khách sạn sang trọng ở nhiều địa phương, hứa hẹn mức lợi nhuận cao nhằm thu hút nhà đầu tư.

Khi có người tham gia, các nghi phạm hướng dẫn nạp tiền (USDT) để quy đổi thành điểm trên ứng dụng. Toàn bộ điểm tích lũy trên ứng dụng là ảo, do bộ phận kỹ thuật của Xiang Guoquan tạo ra, không gắn với bất kỳ giao dịch hàng hóa thực tế nào. Ban đầu, người tham gia được phép rút một khoản tiền nhỏ để tạo niềm tin. Khi nạp số tiền lớn, hệ thống đưa ra lý do “nâng cấp” hoặc “lỗi kỹ thuật” để khóa tài khoản, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, chị P.T.O. (xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa) là một trong nhiều nạn nhân của trò lừa đảo này. Tin tưởng vào lời hứa hẹn lợi nhuận cao, chị đầu tư 15.000 USDT (tương đương 378 triệu đồng) với kỳ vọng mở văn phòng đại diện. Sau khi nộp tiền, chị không thể rút, ứng dụng Merry Trade bị khóa, các nhóm cộng đồng Zalo cũng bị xóa dữ liệu, liên lạc với hệ thống điều hành bị chặn.

Cơ quan công an xác định Công ty TNHH Merry Global chưa từng đăng ký hoạt động thương mại điện tử trên Cổng thông tin quản lý của Bộ Công Thương. Website https://app.khptdn.com hoạt động dưới tên miền quốc tế, không thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định pháp luật Việt Nam.

Từ tháng 9 đến tháng 11/2025, nhóm này đã lừa đảo hàng nghìn người trên cả nước, chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng. Xiang Guoquan và đồng phạm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, gồm ví điện tử quốc tế, đăng ký tên miền nước ngoài, xóa dữ liệu trên các hội nhóm sau khi chiếm đoạt tài sản.

Công an Thanh Hóa khuyến cáo người dân thận trọng với các ứng dụng, website thương mại điện tử chưa được cấp phép; tránh tham gia những mô hình trả thưởng theo kiểu đa cấp hoặc yêu cầu chuyển tiền bằng tiền ảo (USDT). Mọi dấu hiệu nghi ngờ cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để xử lý kịp thời.

Cơ quan công an đề nghị những người từng tham gia Merry Trade hoặc có liên quan đến Công ty TNHH Merry Global liên hệ sớm để phối hợp giải quyết. Vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng trong đường dây lừa đảo có tổ chức này.