Bộ Công an thông báo khẩn, yêu cầu tất cả bị hại trong vụ Shark Thủy cung cấp thông tin

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, CTCP Đầu tư và Phân phối Egame, CTCP Thương mại dịch vụ Nhất Trần cùng một số đơn vị liên quan, do Nguyễn Ngọc Thủy (thường gọi là Shark Thủy) và các đồng phạm thực hiện.

Trong quá trình điều tra từ tháng 3/2024 đến ngày 1/7/2025, cơ quan điều tra xác định có nhiều bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các hợp đồng hợp tác chiến lược, hợp đồng mua cổ phần khống được ký kết trong giai đoạn 2015–2023. Tuy nhiên, tại các bản tường trình và lời khai, nhiều cá nhân vẫn sử dụng địa chỉ cư trú cũ, trước thời điểm 1/7/2025.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan trong quá trình thi hành án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (341 nhân viên) cập nhật thông tin cá nhân theo địa chỉ mới sau ngày 1/7/2025. Thông tin cần nêu rõ gói cổ phần liên quan (Egame hoặc các gói khác trong hệ sinh thái Egroup) và gửi về Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, các cá nhân có thể nhắn tin cung cấp họ tên, số căn cước công dân mới, địa chỉ mới và số điện thoại cho điều tra viên Thượng tá Tạ Quang Huy theo số điện thoại 0396.360.418.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án nêu trên. Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty Egame, cùng bị can Nguyễn Mạnh Phú, Kế toán trưởng Công ty Egame, bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 và khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bị can Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, 26 bị can khác bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng cho biết, từ năm 2014, nhằm huy động tiền để trả nợ, phục vụ mục đích cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động vốn dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup. Đồng thời, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ thực hiện việc nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Công ty Egroup, từ 32 tỷ đồng tương đương 32 triệu cổ phần lên 962,5 tỷ đồng tương đương 962,5 triệu cổ phần.

Bên cạnh đó, Nguyễn Ngọc Thủy còn chỉ đạo Đặng Văn Hiền cùng 23 quản lý và nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, cung cấp thông tin gian dối để thuyết phục mua cổ phần. Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần bị chỉ đạo để ngoài sổ sách kế toán và sử dụng sai mục đích.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.

Cáo trạng xác định Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hành vi phạm tội, quản lý và sử dụng số tiền chiếm đoạt, đồng thời phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng.

Nếu bạn cần mình viết thêm sapo, tít giật hoặc rút gọn bài theo dung lượng báo in/online, nói mình chỉnh tiếp.