Bộ Công an thông tin mới nhất liên quan vụ án Shark Thủy

Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã thông tin thêm về vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần cùng một số đơn vị liên quan. Vụ án do Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) và các đồng phạm thực hiện.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình điều tra vụ án từ tháng 3/2024 đến ngày 1/7/2025, có nhiều bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia các hợp đồng hợp tác chiến lược, hợp đồng mua cổ phần khống được ký kết trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2023. Tuy nhiên, tại các bản tường trình và lời khai đã thu thập, phần lớn thông tin địa chỉ của các cá nhân này đều là địa chỉ cũ, chưa được cập nhật sau thời điểm 1/7/2025.

Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong quá trình thi hành án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị các cá nhân liên quan (gồm 341 nhân viên) chủ động cung cấp, cập nhật thông tin cá nhân theo địa chỉ mới. Đặc biệt, nội dung cần nêu rõ là bị hại thuộc gói cổ phần Egame hay các gói đầu tư khác trong hệ sinh thái Egroup. Thông tin có thể gửi trực tiếp về Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an), địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP. Hà Nội; hoặc nhắn tin cho Điều tra viên thụ lý vụ án là Thượng tá Tạ Quang Huy - SĐT: 0396.360.418, gồm các nội dung: họ tên, số căn cước công dân mới, địa chỉ cư trú hiện tại và số điện thoại liên hệ.

Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án nói trên. Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty Egame, cùng bị can Nguyễn Mạnh Phú - Kế toán trưởng Công ty Egame, bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 và khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bị can Tống Thị Kim Liên - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

26 bị can khác trong vụ án bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định, từ năm 2014, nhằm huy động nguồn tiền để trả nợ, phục vụ mục đích cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động vốn dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup. Nguyễn Mạnh Phú, khi đó là Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame, cùng Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Công ty Egroup, được chỉ đạo thực hiện việc nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng, tương ứng 32 triệu cổ phần, lên 962,5 tỷ đồng, tương ứng 962,5 triệu cổ phần.

Nguyễn Ngọc Thủy còn chỉ đạo Đặng Văn Hiền, Trưởng Ban quan hệ cổ đông, cùng 23 quản lý và nhiều nhân viên kinh doanh của Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa ra các thông tin sai sự thật nhằm tạo niềm tin để khách hàng mua cổ phần. Đồng thời, đối tượng chỉ đạo việc không hạch toán đầy đủ tiền chuyển nhượng cổ phần vào sổ sách kế toán, sử dụng nguồn tiền này sai mục đích.

Với các thủ đoạn nêu trên, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại. Cáo trạng xác định Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hành vi phạm tội và chịu trách nhiệm chính đối với toàn bộ số tiền chiếm đoạt trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.