Bố của Mr Pips định 'chạy án' cho con bằng giám định tâm thần, nhưng bị lừa mất 2,5 tỷ

Vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) là một trong những vụ án lừa đảo quy mô lớn, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Mới đây, cơ quan chức năng tiếp tục hé lộ những chiêu trò lừa đảo, rửa tiền của đường dây này càng khiến dư luận phẫn nộ vì quá tinh vi, chuyên nghiệp.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khi biết Phó Đức Nam bị bắt giữ, bố ruột của Nam là ông Phó Đức Thắng sốt sắng tìm người hỗ trợ. Ông Thắng nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn, thuê luật sư bào chữa cho Nam. Tiếp đó, ông Thắng tìm mối quan hệ xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Ngày 1/11/2024, ông Thắng thuê một phòng tại khách sạn A25 (số 21 Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy cũ, Hà Nội) để hẹn gặp Tuấn. Sau đó, Tuấn đưa luật sư Tống C. C. đến khách sạn để ông Thắng. Hai bên trao đổi về việc Phó Đức Nam bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nhờ luật sư C. bào chữa cho Nam. Trao đổi xong, luật sư C. đi về.

Tối cùng ngày, Tuấn tiếp tục cùng ông Thắng đi ăn với Nguyễn Đăng Quang (là anh em cọc chèo với Tuấn). Trong bữa ăn, ông Thắng nói về bệnh của Nam và muốn cho Nam được đi giám định tâm thần, chữa bệnh. Nghe thế, Quang đáp “có thể giúp được việc này” nên hai bên chủ động lấy số của nhau để tiện liên lạc.

Sau bữa ăn, khi trở về khách sạn, ông Thắng và Phó Đức Tuấn tiếp tục trao đổi về việc quản lý tiền. Ông Thắng đề nghị chuyển cho Tuấn 7 tỷ đồng để "lo" thăm nuôi, tiếp tế cho con trai trong thời gian bị tạm giam, đồng thời dự phòng để khắc phục hậu quả sau này.

Ngày 2/11/2024, ông Thắng cùng Tuấn đến ngân hàng rút 7 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân của ông Thắng. Sau đó, cả hai mang số tiền này đến ngân hàng để nộp vào tài khoản đứng tên bà Trần Thị Minh Lộc - mẹ vợ của Tuấn.

Đến ngày 6/11/2024, ông Thắng đến nhà Tuấn tại số 3 đường Nguyễn Khắc Viện, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh (cũ) và cho biết cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ tài sản của Phó Đức Nam, trong đó có một phần số tiền 7 tỷ đồng.

Tuấn liền hướng dẫn ông Thắng lập giấy vay tiền với nội dung vay 10 tỷ đồng từ bà Lộc, đồng thời dặn bà Lộc nếu bị cơ quan công an làm việc thì khai đây là khoản tiền cho vay. Mục đích của việc này nhằm che giấu nguồn gốc tài sản, tránh bị phát hiện và thu giữ.

Từ những hành vi trên, cơ quan chức năng xác định Phó Đức Tuấn có dấu hiệu phạm tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Liên quan đến việc "chạy án" cho Nam đi khám sức khỏe tâm thần, Nguyễn Đăng Quang đã trao đổi với Tuấn, yêu cầu chuẩn bị 100.000 USD (tương đương khoảng 2,5 tỷ đồng) để “lo việc”.

Ngày 6/11/2024, Tuấn liên hệ với Quang, cho biết sẽ nhờ một người quen là Phó Đức Anh (trú tại quận Hoàng Mai cũ, Hà Nội) chuyển tiền. Sau đó, Quang gọi điện cho em gái là T.D. nhờ đứng ra nhận tiền. Khi nhận được tiền, Quang chỉ đạo chuyển 1,3 tỷ đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Đăng Thao mở tại Vietcombank, số tiền còn lại hơn 1,2 tỷ đồng được nộp vào tài khoản cá nhân của Quang.

Trong quá trình sử dụng, Quang đã chi gần 500 triệu đồng để trả nợ thông qua tài khoản công ty chứng khoán, phần còn lại dùng cho mục đích cá nhân. Về phía Nguyễn Đăng Thao, sau khi nhận hơn 1,3 tỷ đồng, người này đã đổi sang tiền mới và nhờ người quen giữ hộ; sau đó tự nguyện giao nộp lại toàn bộ cho cơ quan điều tra.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Đăng Quang có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong vụ án này, với vai trò chủ mưu, Phó Đức Nam bị xác định phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 738 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 1.300 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn hơn 70 người khác cũng bị xem xét trách nhiệm hình sự với các tội danh như “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” hoặc “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đáng chú ý, trong số này có nhiều người là người thân của Phó Đức Nam như bố ruột, dì ruột, mẹ ruột...