Campuchia bắt 262 người nước ngoài trong đường dây lừa đảo quy mô lớn, xét xử 2 kẻ đầu sỏ quốc tịch Trung Quốc

Theo thông tin từ nhà chức trách, tổng cộng 262 người nước ngoài (gồm 47 phụ nữ), trong đó có 58 công dân Thái Lan (27 đối tượng nữ), đã bị tạm giữ trong một chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại thành phố Sen Monorom, tỉnh Mondulkiri, miền Đông Campuchia.

Chiến dịch này được tiến hành vào ngày 10/4 bởi lực lượng đặc nhiệm liên ngành cấp tỉnh, dưới sự phối hợp của công tố viên Tòa án tỉnh Mondulkiri, nhằm vào một tòa nhà thương mại thuộc sở hữu của Công ty Mongtor Zhali Seng Maocheng, bị nghi ngờ được sử dụng làm căn cứ cho các hoạt động lừa đảo trực tuyến, theo báo cáo công bố hôm 14/4.

Ban đầu, cuộc đột kích được triển khai sau lời đề nghị của Đại sứ quán Ấn Độ tại Campuchia nhằm tìm kiếm công dân Ấn Độ mất tích. Tuy nhiên, khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số lượng lớn lao động nước ngoài, dẫn đến việc tiến hành khám xét toàn bộ cơ sở.

“Mục tiêu ban đầu của chiến dịch là tìm kiếm công dân Ấn Độ, theo yêu cầu từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Campuchia. Trong quá trình kiểm tra tại chỗ, nhà chức trách đã phát hiện một số lượng người nước ngoài khả nghi. Điều này đã dẫn đến một cuộc khám xét toàn diện khu vực,” một nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật cho biết.

Nhà chức trách cho biết những người bị tạm giữ thuộc 9 quốc tịch, gồm 135 người Trung Quốc, 58 người Thái Lan, 30 người Ấn Độ, 22 người Myanmar, 6 người Nepal, 4 người Pakistan, 5 người Rwanda, 1 người Burundi và 1 người Philippines.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn thiết bị, gồm 420 máy tính để bàn và 1.450 điện thoại di động được cho là được dùng trong các hoạt động lừa đảo.

Điều tra ban đầu cho thấy nhóm nghi phạm này sử dụng công nghệ để nhắm vào nạn nhân ở Thái Lan thông qua các chiêu trò bán hàng trực tuyến (bán hàng online) giả mạo và tại Mỹ thông qua các nền tảng đầu tư tiền mã hóa lừa đảo.

“Theo lời khai của một số công dân Thái Lan, họ bị dụ dỗ vượt biên trái phép qua tỉnh Banteay Meanchey với lời hứa hẹn mức lương cao từ 20.000 đến 40.000 baht (hơn 16,4 triệu đến hơn 32,8 triệu đồng). Sau khi đến Campuchia, họ cho biết bị ép buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến”, nguồn tin cho biết.

Theo tờ Phnom Penh Post, một công dân Thái Lan khai rằng anh ta đã nhập cảnh vào Campuchia qua Sân bay Quốc tế Phnom Penh vào tháng 11 năm 2025 và ban đầu làm việc tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, trước khi được chuyển đến địa điểm ở Mondulkiri vào tháng 2 năm ngoái.

Ba nghi phạm cầm đầu gồm 2 công dân Trung Quốc và 1 công dân Myanmar đã bị chuyển hồ sơ đến tòa tỉnh Mondulkiri cùng với tang vật thu giữ, trong khi 259 người nước ngoài còn lại đã được bàn giao cho Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Campuchia để làm thủ tục trục xuất.

Các cơ quan chức năng cho biết các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định chủ sở hữu của cơ sở này (người hiện lẩn trốn, né tránh việc điều tra) và triệt phá mạng lưới rộng lớn đứng sau hoạt động đó trong bối cảnh Campuchia đang đẩy mạnh nỗ lực chống tội phạm mạng sau khi luật chống lừa đảo trực tuyến mới được ban hành gần đây.

Số thiết bị bị thu giữ đã được chuyển đến các chuyên viên kỹ thuật để giám định pháp y nhằm xác định thêm các mạng lưới liên quan.

Ông Chhay Sinarith, người đứng đầu Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến Campuchia (CCOS) kêu gọi tất cả các cá nhân liên quan đến các hoạt động này ra trình diện và hợp tác với cơ quan chức năng nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và tăng cường an ninh công cộng.

Ông cũng nhắc nhở các chủ sở hữu bất động sản không được cho các nhóm tội phạm thuê nhà hoặc công trình để thực hiện hoạt động phi pháp.

Luật Chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia chính thức có hiệu lực từ ngày 7/4/2026. Luật này đưa ra các hình phạt nghiêm khắc đối với người vi phạm, bao gồm án tù chung thân, phạt tiền lên tới 1 tỷ riel (hơn 6,56 tỷ đồng) và tịch thu tài sản.

Theo Khmer Times/The Phnom Penh Post