Chính thức khởi tố Chủ tịch HĐQT CCV Group Mai Hà Trang

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CCV Group, để điều tra về hành vi liên quan đến hoạt động huy động vốn thông qua các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ án liên quan đến việc kêu gọi đầu tư, hợp tác kinh doanh các sản phẩm từ cây rau má dưới hình thức ký kết “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”. Quá trình điều tra ban đầu xác định đã có hàng trăm người tham gia đầu tư với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Nguồn tiền này được chuyển vào tài khoản của Công ty CCV Group và tài khoản cá nhân của Mai Hà Trang.

Hiện Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục triệu tập một số đối tượng tại nhiều địa phương để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và mở rộng vụ án.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy từ đầu năm 2022, nhằm tạo dựng lòng tin để thu hút vốn từ các nhà đầu tư, Mai Hà Trang đã chỉ đạo bộ phận kinh doanh của công ty quảng bá mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ cây rau má. Công ty tổ chức thuyết trình về các phương án đầu tư, triển vọng kinh doanh cũng như khả năng sinh lời của mô hình này, đồng thời đưa ra cam kết mức lợi nhuận từ 5% đến 8% mỗi tháng.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra bước đầu xác định nhiều nội dung được đưa ra trong quá trình kêu gọi đầu tư không đúng với thực tế. Một số thông tin về dự án bị thổi phồng nhằm thu hút dòng tiền từ người dân. Đáng chú ý, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của công ty đã xuất hiện dấu hiệu thua lỗ, nhóm đối tượng vẫn tiếp tục huy động vốn từ các nhà đầu tư.

Đến tháng 3/2023, Công ty CCV Group bắt đầu ngừng chi trả lợi nhuận như cam kết và không hoàn trả tiền gốc cho các nhà đầu tư. Sau đó, toàn bộ thông tin và website của doanh nghiệp cũng bị xóa bỏ.

Hiện nhiều địa chỉ đăng ký hoạt động của Công ty CCV Group không còn hoạt động. Nhiều nhà đầu tư cho biết họ không thể liên lạc với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp để yêu cầu giải quyết quyền lợi liên quan đến các khoản tiền đã góp vốn.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ phương thức hoạt động, dòng tiền huy động cũng như trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.