Chính thức khởi tố một cựu nhân viên tài chính SN 1994

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hà Văn Hiếu (sinh năm 1994, trú tại bản Sài Khao, xã Mai Hạ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Trước khi bị bắt giữ, đối tượng là nhân viên hỗ trợ kinh doanh của một công ty tài chính.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình làm việc, Hà Văn Hiếu có điều kiện tiếp cận thông tin của nhiều khách hàng, đồng thời nắm rõ quy trình ký kết hợp đồng thông qua hình thức điện tử. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân, đối tượng đã chủ động tiếp cận, đưa ra các thông tin gian dối với lý do hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn, phát hành thẻ tín dụng hoặc xử lý các thủ tục tài chính.

Sau khi tạo được lòng tin, Hiếu yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ cá nhân, chụp ảnh chân dung, cung cấp thông tin liên quan, thậm chí mượn điện thoại để “hoàn tất thủ tục”. Từ các dữ liệu thu thập được, đối tượng tự ý sử dụng thông tin của khách hàng để ký kết các hợp đồng điện tử, bao gồm phát hành thẻ tín dụng và vay tiền đứng tên khách hàng mà họ không hề hay biết. Toàn bộ số tiền được giải ngân và hạn mức tín dụng phát sinh sau đó đều bị Hiếu chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Hà Văn Hiếu đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định từ năm 2023 đến năm 2026, Hiếu đã sử dụng thông tin của 60 khách hàng để thiết lập nhiều hợp đồng tín dụng trái phép, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,86 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án nhằm làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội cũng như các cá nhân có liên quan.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan Công an đề nghị những cá nhân có liên quan đến hành vi của Hà Văn Hiếu chủ động liên hệ với Điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng theo số điện thoại 0976.192.932 hoặc đến Công an xã, phường gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn tiếp cận với lý do hỗ trợ làm hồ sơ, hủy hợp đồng, tránh nợ xấu hoặc chạy chỉ tiêu để thu thập thông tin cá nhân.

Người dân không nên giao điện thoại, căn cước công dân, mã OTP, hình ảnh chân dung hoặc thông tin tài khoản cho người khác sử dụng. Các giao dịch tài chính cần được thực hiện trực tiếp tại điểm giao dịch chính thức hoặc thông qua ứng dụng, website chính thống của các tổ chức tài chính nhằm hạn chế rủi ro, tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.