Chính thức khởi tố Phó Giám đốc Công ty Toàn Cầu

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Bình Dương, TP.HCM do Hoàng Ngọc Sơn (SN 1979, trú phường Chánh Phú Hòa) thực hiện. Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Ngọc Sơn để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 11/2020, Công ty H.L có nhu cầu thuê nhà xưởng tại khu vực phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ) nhằm mở rộng hoạt động sản xuất.

Thông qua người quen giới thiệu, ông Liu X.Q. (quốc tịch Trung Quốc), thời điểm đó là Tổng Giám đốc Công ty H.L, đã liên hệ với Hoàng Ngọc Sơn - khi ấy giữ chức Phó Giám đốc Công ty TNHH Khuôn mẫu Toàn Cầu (gọi tắt là Công ty Toàn Cầu) để thỏa thuận thuê nhà xưởng.

Quá trình làm việc, Sơn giới thiệu khu đất có địa chỉ tại thửa đất số 273, tờ bản đồ số 24, đường N18, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với diện tích 7.272m² và cho biết khu đất do Công ty Toàn Cầu đứng tên sử dụng.

Ngày 27/11/2020, hai bên ký biên bản thỏa thuận đặt cọc. Tiếp đó, ngày 28/12/2020, các bên ký phụ lục hợp đồng thuê nhà xưởng và hợp đồng thuê nhà xưởng.

Theo thỏa thuận, Công ty H.L đặt cọc cho Công ty Toàn Cầu số tiền gần 3 tỷ đồng. Đổi lại, Công ty Toàn Cầu có trách nhiệm cải tạo mặt bằng, xây dựng nhà xưởng và bàn giao cho Công ty H.L trước ngày 30/04/2021.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Hoàng Ngọc Sơn đã nhận tổng cộng 2,3 tỷ đồng từ Công ty H.L nhưng không thực hiện đúng cam kết. Qua xác minh tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tân Uyên và UBND phường Vĩnh Tân, cơ quan chức năng xác định thửa đất số 273, tờ bản đồ số 24 tại phường Vĩnh Tân không tồn tại trên thực tế.

Vị trí đất mà Sơn đưa Công ty H.L đi khảo sát thực chất là thửa đất số 223, tờ bản đồ số 24 tại phường Vĩnh Tân, đứng tên quyền sử dụng của ông Trần Văn Phận và bà Bùi Kim Phúc.

Cơ quan điều tra cho biết, tại thời điểm nhận tiền từ Công ty H.L, Hoàng Ngọc Sơn chưa có bất kỳ văn bản nào xác nhận quyền thuê sử dụng đối với thửa đất số 223. Sau khi nhận tiền, bị can không xây dựng nhà xưởng, không bàn giao mặt bằng đúng thời hạn, đồng thời đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc hoàn trả tiền cho Công ty H.L trước khi chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.

Quá trình điều tra bước đầu xác định Hoàng Ngọc Sơn sử dụng phương thức, thủ đoạn tương tự bằng cách lợi dụng vai trò Phó Giám đốc Công ty Toàn Cầu, đưa ra thông tin không đúng sự thật về quyền sử dụng đất để ký kết hợp đồng, nhận tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nhận định không loại trừ khả năng còn có thêm cá nhân, tổ chức khác là bị hại của Hoàng Ngọc Sơn với phương thức, thủ đoạn tương tự.

Thông qua Ban Chuyên đề Công an TP.HCM, cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức từng là bị hại của Hoàng Ngọc Sơn hoặc biết thông tin liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng khẩn trương liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM hoặc điều tra viên Hoàng Minh Tuấn qua số điện thoại 0985.936.667 để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ quá trình điều tra, xử lý vụ án.