Chính thức khởi tố vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hạ Long

Ngày 3/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Phúc Bình (53 tuổi, trú tại Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hạ Long - HJC về tội "Trốn thuế", theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố bà Dương Thị Lan Dung (45 tuổi, vợ của Bình) và Nguyễn Thị Thúy (nhân viên bán hàng của công ty) cùng về tội danh trên.

Trong các biện pháp tố tụng được áp dụng, ông Lưu Phúc Bình bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Hai bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hạ Long - HJC do ông Lưu Phúc Bình làm Giám đốc, hoạt động kinh doanh vàng tại nhiều địa phương. Doanh nghiệp này có cửa hàng tại Quảng Ninh và chi nhánh tại Hà Nội với doanh thu ước tính mỗi năm dao động từ 300 đến 500 tỷ đồng.

Trong quá trình rà soát hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến dòng tiền, phương thức thanh toán và việc quản lý doanh thu của doanh nghiệp.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, có dấu hiệu sử dụng thủ đoạn tinh vi để che giấu doanh thu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng thời xác lập chuyên án nhằm tập trung lực lượng điều tra, làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2022 đến hết quý III/2025, để che giấu doanh thu thực tế của doanh nghiệp, ông Lưu Phúc Bình đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản cá nhân của mình cùng nhiều nhân viên khác để đăng ký mã QR thanh toán tại cửa hàng.

Theo phương thức này, khi khách hàng đến mua vàng, nhân viên được hướng dẫn đề nghị chuyển tiền trực tiếp vào các tài khoản cá nhân thay vì chuyển vào tài khoản chính thức của Công ty HJC. Sau khi tiền được chuyển vào, toàn bộ dòng tiền tiếp tục được chuyển về tài khoản của bà Dương Thị Lan Dung, vợ của ông Bình.

Cơ quan chức năng cho biết toàn bộ khoản tiền thanh toán qua các tài khoản cá nhân nêu trên không được hạch toán vào sổ sách kế toán của doanh nghiệp, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) và cũng không thực hiện kê khai thuế theo quy định. Công ty HJC chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế đối với một phần nhỏ doanh thu đã xuất hóa đơn nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Theo số liệu điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2022 đến tháng 10/2025, doanh nghiệp chỉ kê khai doanh thu hơn 13,972 tỷ đồng và đã nộp thuế giá trị gia tăng hơn 179 triệu đồng.

Tuy nhiên, kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy tổng số tiền bán vàng được chuyển qua các tài khoản cá nhân liên quan trong cùng thời điểm lên tới hơn 1.300 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền thuế bị trốn khoảng 4,2 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các nội dung liên quan theo quy định của pháp luật.