Chính thức truy tố Chủ tịch Tập đoàn Khoáng sản Hưng Thịnh và đồng phạm

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và một số đơn vị liên quan.

Theo cáo trạng, Phan Thành Muôn - Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh bị truy tố về 3 tội danh gồm Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc), nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining bị truy tố về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đỗ Tiến Hải, Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà, bị truy tố về các tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.

Trần Thị Lê Vi Vân bị truy tố về các tội Buôn lậu và Trốn thuế.

Trong cùng vụ án, Lê Văn Hưng, cựu công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1 và Phan Thị Xuân Thu, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Ngoài ra, VKSND Tối cao còn truy tố Phùng Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Châu Thành và Lê Phong Nam, Chủ tịch HĐQT, về tội Buôn lậu.

Theo cáo trạng, có 5 bị can bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; 4 bị can bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 1 bị can bị truy tố về tội Đưa hối lộ; 6 bị can bị truy tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên và 4 bị can bị truy tố về tội Trốn thuế.

Cáo trạng kết luận, trong giai đoạn 2021-2024, Phan Thành Muôn, Phạm Văn Định, Phạm Văn Dương, Trần Lê Thanh Tân, Trần Văn Thảo và Phan Thanh Nghị, với vai trò, vị trí khác nhau tại Tập đoàn Hưng Thịnh và Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ, đã có hành vi tổ chức khai thác trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.

Để khai thác trái phép mỏ quặng, Phan Thành Muôn đã đưa hối lộ cho Phan Thị Xuân Thu, đồng thời chi tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng để cảm ơn một số cá nhân là thành viên Tổ Giám sát 117 nhằm làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm, tạo điều kiện cho Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép.

Trong quá trình tiêu thụ quặng titan, Phan Thành Muôn đã thỏa thuận bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn đơn giá bán thực tế. Phần chênh lệch không được hạch toán, kê khai thuế, qua đó che giấu doanh thu, vi phạm các quy định về kế toán và gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước tổng cộng hơn 50 tỷ đồng.

Hoàng Thượng Hạ đã thỏa thuận mua quặng của Phan Thành Muôn và Công ty Sông Bình với mức giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế. Sau đó, bị can này cùng đồng phạm tổ chức buôn lậu hơn 27.997 tấn Ilmenite (không đủ hàm lượng xuất khẩu), với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95,9 tỷ đồng).

Trong quá trình giúp Hoàng Thượng Hạ thực hiện hành vi buôn lậu, Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ cho Lê Văn Hưng, cán bộ hải quan, số tiền hơn 8,5 tỷ đồng để tráo mẫu giám định, che giấu và hợp thức hóa việc xuất khẩu quặng trái phép.

Ngoài ra, vụ án còn liên quan đến hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần Rạng Đông.