Chính thức truy tố một Chủ tịch HĐQT công ty nước và 2 cấp dưới

Ngày 25/5, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, trú tại xã Phú Cát, Hà Nội), Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, trú phường Đại Mỗ, Hà Nội) và Trần Trí Trung (SN 1983, trú phường Tích Lương, Thái Nguyên) ra trước TAND TP. Hà Nội để xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2019, Sỹ Anh Tuyên thành lập Công ty CP nước CNA và giữ chức Chủ tịch HĐQT. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nước khoáng thiên nhiên và nước tinh khiết đóng chai. Năm 2022, Sỹ Anh Tuyên đổi tên Công ty CP nước CNA thành Công ty CP nước GMT với vốn điều lệ 250 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, Tuyên đã bàn bạc với Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung (đều là Phó Chủ tịch HĐQT) để xây dựng mô hình hoạt động mang tên “hệ sinh thái GMT”.

Trong đó, Tuyên thành lập Công ty CP GMT nước Vạn Xuân và giao cho Nguyễn Thị Hồng Nhung giữ chức Tổng Giám đốc, phụ trách tài chính và quản lý toàn bộ hoạt động thu - chi của hệ sinh thái. Trần Trí Trung được giao làm Giám đốc Chi nhánh miền Nam, phụ trách mảng kinh doanh và pháp lý, đồng thời chịu trách nhiệm liên hệ thành lập các công ty tham gia hệ sinh thái GMT.

Theo cáo buộc, đến năm 2025, hệ sinh thái GMT đã thành lập 7 chi nhánh cùng 316 công ty thành viên trên cả nước để huy động vốn dù không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế và không phát sinh doanh thu.

VKS xác định Sỹ Anh Tuyên thuê nhân viên kế toán thực hiện các công việc như nộp tờ khai thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân bản trắng; lập phiếu thu tiền và thống kê danh sách cá nhân nộp tiền. Những người này chỉ làm theo chỉ đạo và không biết mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để tạo lòng tin và lôi kéo người tham gia góp vốn, học các khóa đào tạo, Tuyên tự soạn thảo nhiều tài liệu như “Chương trình giải pháp kiến tạo về nước 104”, “Quy ước tổ chức kinh doanh nước”. Nội dung các tài liệu thể hiện Công ty GMT và Tuyên đang điều hành dòng vốn lên tới 40.000 tỷ đồng, đồng thời là đơn vị tổ chức, đào tạo và xây dựng kế hoạch kinh doanh sản phẩm nước cho các công ty thành viên.

Từ năm 2022-2025, dù Công ty GMT không có chức năng đào tạo học viên và không hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, các bị can vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc GMT sở hữu nguồn vốn 40.000 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh hiệu quả và các công ty trong hệ sinh thái luôn đạt lợi nhuận cao.

Theo giới thiệu của nhóm bị can, những người tham gia hệ thống GMT sẽ được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, được bố trí việc làm cho người thân, được trả công, tiền lương, tiền thưởng; đồng thời các nhà đầu tư góp vốn sẽ nhận lợi nhuận cao theo tuần.

Bằng thủ đoạn trên, các bị can đã lôi kéo 1.258 cá nhân tham gia các khóa học, hợp tác và góp vốn vào Công ty GMT để trở thành nhà thương mại, nhà sản xuất nước ion kiềm, qua đó chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định trong số tiền chiếm đoạt, Sỹ Anh Tuyên hưởng lợi 27,7 tỷ đồng, Nguyễn Thị Hồng Nhung hưởng hơn 56 tỷ đồng. Phần còn lại được chuyển vào tài khoản của một số giám đốc chi nhánh Công ty GMT và được Tuyên cho giữ lại để chi trả các hoạt động thường xuyên.