Chính thức truy tố một cựu Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh

29 bị cáo bị truy tố

Vụ 3, VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can ra trước TAND TP. Hà Nội để xét xử sơ thẩm trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn liên quan lĩnh vực thực phẩm.

Các bị can bị truy tố về nhiều tội danh gồm “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

VKSND Tối cao đã phân công VKSND TP. Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định.

2 bị can được xác định giữ vai trò chủ mưu là Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà. Cả 2 cùng bị truy tố về 3 tội danh gồm: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Bị can Đặng Trung Kiên bị truy tố về 2 tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Hồ Sỹ Ý bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

Ngoài ra, nhiều bị can khác bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Phạm Thị Hương bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”; Bùi Đinh Thị Dinh và Bùi Thị Trang bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”; 3 bị can Phạm Gia Khải, Nguyễn Văn Quân và Nguyễn Văn Hòa bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”. Riêng bị can Bùi Quốc Hưng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong vụ án này, Bùi Quốc Hưng, cựu Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), bị cáo buộc nhận tiền để “chạy án” cho 2 doanh nghiệp sản xuất sữa.

Cơ quan tố tụng xác định, Hưng được Nguyễn Văn Hòa, cựu Giám đốc một chi nhánh ngân hàng, cùng Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Công ty Đầu tư xây dựng Bắc Á nhờ can thiệp để Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood không bị xử lý hình sự.

Sau đó, Hưng nhiều lần gặp Hòa và Quân để trao đổi về vụ việc. Ngày 2/1/2025, Hưng bị cáo buộc nhận 100 triệu đồng từ Nguyễn Văn Hòa. Đến ngày 23/1/2025, Hưng tiếp tục bị cáo buộc nhận 140.000 USD, tương đương khoảng 3,4 tỷ đồng, từ Nguyễn Văn Quân. Tổng số tiền bị cáo buộc nhận lên tới khoảng 3,5 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Hưng cùng Nguyễn Văn Hòa đến gặp người có thẩm quyền tại C05 Bộ Công an để tìm hiểu thông tin và nhờ hỗ trợ.

Dù Bùi Quốc Hưng chỉ thừa nhận đã nhận 100 triệu đồng và phủ nhận việc nhận 140.000 USD, song cơ quan tố tụng cho rằng có đủ căn cứ xác định bị can đã nhận cả 2 khoản tiền nhằm “lo” cho 2 công ty sữa. Với hành vi nêu trên, Hưng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Làm giả 426 lô sữa, thu lợi bất chính gần 40 tỷ đồng

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2019-2025, Vũ Mạnh Cường với vai trò cổ đông chính đã thành lập nhiều doanh nghiệp, trực tiếp chi phối hoạt động sản xuất, kinh doanh và tài chính của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood cùng hàng loạt công ty liên quan.

Thông qua các doanh nghiệp này, Vũ Mạnh Cường cùng Hoàng Mạnh Hà, Đặng Trung Kiên và Hồ Sỹ Ý bị cáo buộc đã thống nhất tổ chức chuỗi hoạt động sai phạm có hệ thống. Các bị can thực hiện từ khâu đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến việc cắt giảm, thay thế nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất để thu lợi.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã sản xuất số lượng lớn sản phẩm và phân phối tại hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, 426 lô sản phẩm sữa bị kết luận là hàng giả, có tổng giá trị hơn 54 tỷ đồng, giúp nhóm bị can thu lợi bất chính hơn 39,5 tỷ đồng.

Không chỉ bị cáo buộc sản xuất hàng giả, nhóm bị can còn lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu và trốn thuế. Theo cáo trạng, từ năm 2019-2024, Vũ Mạnh Cường đã trao đổi với các cổ đông, đồng thời chỉ đạo nhân viên kế toán và thủ quỹ sử dụng 2 hệ thống sổ sách trên phần mềm Misa.

Trong đó, 1 hệ thống được sử dụng để kê khai thuế, chỉ phản ánh một phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ; hệ thống còn lại theo dõi doanh thu thực tế nhưng không kê khai với cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra xác định tổng doanh thu thực tế của 9 công ty liên quan lên tới 1.177 tỷ đồng, trong khi doanh thu kê khai thuế chỉ hơn 115,9 tỷ đồng. Số doanh thu ngoài sổ sách không kê khai thuế lên tới 1.061 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 106 tỷ đồng. Sau khi loại trừ giá trị hàng giả, số thiệt hại về thuế được xác định còn khoảng 100 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng nêu rõ, Vũ Mạnh Cường đã thông qua nhiều mối quan hệ để móc nối, đưa hối lộ cho một số cá nhân là lãnh đạo, cán bộ hoặc người có khả năng kết nối với người có chức vụ, quyền hạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ).

Khi các sai phạm bị phát hiện, nhóm bị can tiếp tục tìm cách đưa tiền để nhờ can thiệp, tránh việc Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood bị xử lý hình sự.