Công an đang xác minh nguồn gốc vàng nguyên liệu của Bảo Tín Minh Châu

Liên quan đến vụ án tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công an TP. Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục xác minh làm rõ nguồn gốc vàng nguyên liệu.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường. Cơ quan Công an cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động, nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân. Đối với tình trạng giấy hẹn mua vàng, Công an TP. Hà Nội chưa nhận được ý kiến của người dân. Nếu doanh nghiệp không đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, người dân có thể khiếu nại hoặc tố giác đến cơ quan Công an để điều tra, làm rõ.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Bảo Tín Minh Châu đã sử dụng hai hệ thống sổ sách để trốn thuế. Nhiều giấy tờ, vàng nguyên liệu của doanh nghiệp đã bị thu giữ.

Theo thông tin trước đó, ông Vũ Minh Châu (73 tuổi) - người sáng lập thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, cùng 3 cá nhân khác đã bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ nửa cuối năm 2024, nhằm né tránh việc kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Châu đã chỉ đạo con trai là Vũ Minh Tú và nhân viên xóa dữ liệu trên các phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro. Doanh nghiệp sau đó chuyển sang quản lý hoạt động kinh doanh bằng Excel và phần mềm Fox AI; dữ liệu được kế toán xử lý, tổng hợp rồi mới đưa vào phần mềm Misa để phục vụ kê khai thuế.

Kết quả trích xuất dữ liệu giai đoạn 2020-2023 từ hệ thống Hivi cho thấy doanh thu thực tế của công ty ước khoảng 13.700 tỷ đồng, cao hơn khoảng 9.700 tỷ đồng so với số liệu đã kê khai thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.