Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người mua vàng online

Công an TP. Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi dưới hình thức đầu tư vàng trực tuyến, giả mạo nền tảng liên kết với ngân hàng nước ngoài. Cụ thể, một phụ nữ trên địa bàn đã trở thành nạn nhân, bị chiếm đoạt số tiền lên tới 82 tỷ đồng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nạn nhân được giới thiệu tham gia đầu tư vàng qua một nền tảng giao dịch trực tuyến, được quảng bá có liên kết với “ngân hàng Mỹ State Street Bank”. Các đối tượng đưa ra những lời cam kết hấp dẫn như lợi nhuận cao, ổn định và “an toàn tuyệt đối”, khiến nạn nhân tin tưởng.

Ban đầu, các đối tượng hướng dẫn người phụ nữ nạp số tiền nhỏ để “trải nghiệm”. Trên hệ thống, số dư và lợi nhuận hiển thị tăng nhanh, đồng thời nạn nhân cũng có thể rút tiền thành công. Đây là chiêu trò quen thuộc nhằm tạo lòng tin, khiến nạn nhân tin rằng hoạt động đầu tư là thật.

Khi nạn nhân bắt đầu đầu tư với số tiền lớn hơn, các đối tượng lập tức thay đổi kịch bản. Họ liên tục đưa ra hàng loạt lý do để yêu cầu nộp thêm tiền, như phí đổi tiền quốc tế, phí mở tài khoản quốc tế, phí mở tài khoản pháp nhân, phí bảo hiểm giao dịch, phí phát hành hồ sơ tài chính, phí thuế và cả phí xác minh chống rửa tiền.

Mỗi lần nạn nhân chuyển tiền, hệ thống lại tiếp tục đưa ra các lý do mới nhằm trì hoãn việc rút tiền. Dù đã nhiều lần nộp thêm các khoản phí theo yêu cầu, người phụ nữ vẫn không thể rút được tiền. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 82 tỷ đồng.

Theo Công an TP. Hà Nội, đây là thủ đoạn không mới nhưng ngày càng được biến tướng tinh vi hơn, đặc biệt là việc giả mạo các tổ chức tài chính uy tín nước ngoài để tạo lòng tin. Các nền tảng giao dịch được dựng lên với giao diện chuyên nghiệp, số liệu hiển thị “thuyết phục”, khiến nhiều người dễ dàng sập bẫy.

Trước tình hình này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác khi tham gia các hoạt động đầu tư trực tuyến. Chỉ nên đầu tư tại các tổ chức tài chính được cấp phép hợp pháp, có thông tin rõ ràng và được kiểm chứng.

Đặc biệt, người dân không nên tin vào các lời mời gọi đầu tư sinh lời cao, cam kết chắc chắn có lãi. Đây là dấu hiệu điển hình của các mô hình lừa đảo. Ngoài ra, tuyệt đối không chuyển tiền khi được yêu cầu nộp thêm phí để rút tiền hoặc “xử lý kỹ thuật”, bởi đây là chiêu thức phổ biến nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.