Công an thu giữ hàng chục tỷ tiền mặt, 7 sổ đỏ, nhiều kim loại màu vàng trong vụ án Bảo Tín Minh Châu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 4 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, mua bán vàng và trang sức, do ông Vũ Minh Châu làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Tuy nhiên, từ ngày 28/10/2024, ông Châu không còn giữ vai trò này.

Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu cùng con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng nhiều hệ thống phần mềm khác nhau để quản lý hoạt động kinh doanh và kê khai thuế. Cụ thể, doanh nghiệp sử dụng các phần mềm như Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để theo dõi doanh thu thực tế, trong khi phần mềm kế toán Misa được dùng để lập báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024, nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Châu bị cáo buộc đã chỉ đạo xóa toàn bộ dữ liệu trên các phần mềm quản lý nội bộ như Hivi Gold và Hivi Gold Pro. Đồng thời, doanh nghiệp chuyển sang sử dụng Excel kết hợp với phần mềm bán hàng Fox AI để theo dõi hoạt động kinh doanh. Dữ liệu sau đó được bộ phận kế toán lọc, tổng hợp rồi đưa lên hệ thống Misa để kê khai thuế.

Cơ quan điều tra xác định, trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023, doanh thu thực tế của Bảo Tín Minh Châu đạt khoảng 13.700 tỷ đồng, nhưng chênh lệch so với số liệu kê khai thuế lên tới khoảng 9.700 tỷ đồng. Hành vi này được cho là đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Quá trình khám xét khẩn cấp tại nơi ở, nơi làm việc và các địa điểm kinh doanh liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), cùng nhiều tài liệu, tang vật và một lượng lớn kim loại màu vàng, bạc.

Ngày 2/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu, ông Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của công ty về tội danh nêu trên. Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Bảo Tín Minh Châu được biết đến là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực kinh doanh và chế tác vàng bạc đá quý tại Việt Nam. Doanh nghiệp có hơn 30 năm hoạt động, hiện sở hữu 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội cùng khoảng 200 đại lý trên toàn quốc, với các sản phẩm chủ lực như vàng Rồng Thăng Long và vàng trang sức cao cấp.

Theo dữ liệu đăng ký kinh doanh, công ty được thành lập năm 1995, tiền thân là một cửa hàng nhỏ tại phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đến năm 2018, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó ông Vũ Minh Châu nắm 90,17% cổ phần, phần còn lại thuộc về ông Vũ Phương Nam.

Trong giai đoạn gần đây, doanh nghiệp liên tục tăng vốn điều lệ, từ 100 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng vào tháng 6/2024 và tiếp tục nâng lên 400 tỷ đồng vào tháng 6/2025. Tính đến hiện tại, ông Vũ Minh Châu nắm giữ 97,5% vốn, trong khi ông Vũ Phương Nam sở hữu 2,5%.

Đáng chú ý, từ tháng 10/2024, vị trí Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đã được chuyển giao cho bà Phạm Lan Anh.