Cựu Chủ tịch Công ty Mỹ Hạnh chiếm đoạt 850 tỷ đồng của hơn 2.300 nhà đầu tư

Thông tin về vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến sâm Ngọc Linh, TAND Hà Nội đang nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử Phạm Mỹ Hạnh (46 tuổi) - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Mỹ Hạnh).

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Mỹ Hạnh thành lập công ty vào năm 2020. Để có tiền tiêu xài, Hạnh đưa ra thông tin gian dối, tổ chức các cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc doanh nghiệp chuyên kinh doanh buôn bán các sản phẩm từ cây sâm Ngọc Linh.

Hạnh thông tin rằng Công ty Mỹ Hạnh đang thực hiện triển khai dự án trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh tại các địa phương Kon Tum, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là TP. Đà Nẵng. Sâm Ngọc Linh còn được coi là thương hiệu Quốc bảo Việt Nam, vừa để phục vụ cho người dân trong nước vừa xuất khẩu.

Để tăng độ uy tín, Hạnh còn đưa ra các hình ảnh ký kết hợp đồng với đại diện các công ty nước ngoài; khoe công ty có vốn nghìn tỷ; đảm bảo kinh doanh uy tín, hiệu quả; được nhận bằng khen của UBND TP. Hà Nội...

Tại văn phòng, Hạnh cũng có rất nhiều hình ảnh ngồi làm việc với tập Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gặp gỡ các lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước; các chuyến đi cho nhà đầu tư tham quan dự án trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh... để tạo lòng tin về đầu tư các dự án.

Từ những thông tin này, Hạnh kêu gọi các nhà đầu tư góp tiền vào công ty. Các hình thức đầu tư là: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Mỹ Hạnh; Hợp đồng hợp tác đầu tư trồng cây sâm Ngọc Linh; Hợp đồng vay vốn và cam kết sẽ mua lại số cổ phần, số cây sâm Ngọc Linh và trả tiền góp vốn để thực hiện dự án trồng và kinh doanh sâm Ngọc Linh.

Hạnh cam kết với nhà đầu tư lợi nhuận cao, lãi suất chênh lệch từ 2%-4% mỗi tháng (tương đương 24%-48%/năm), tùy theo từng hợp đồng và thời điểm ký kết. Tiền lãi được thanh toán định kỳ hàng tháng cho đến khi hết thời hạn hợp đồng, thường kéo dài từ 6 đến 12 tháng.

Tin tưởng lời Hạnh, nhiều người đã góp vốn vào Công ty Mỹ Hạnh. Tuy nhiên, tại thời điểm bắt đầu huy động vốn vào tháng 8/2020, doanh nghiệp này chưa triển khai bất kỳ dự án trồng sâm Ngọc Linh nào, cũng như không có hoạt động kinh doanh liên quan hay tạo ra lợi nhuận.

Sau khi nhận tiền từ các nhà đầu tư, Hạnh không sử dụng tiền đúng như mục đích công bố. Dù vậy, công ty vẫn chi trả lãi hàng tháng cho những người đã ký hợp đồng, chủ yếu lấy tiền của nhà đầu tư mới để trả cho người tham gia trước.

Đến khoảng tháng 6 và 7/2021, khi đã huy động được một khoản tiền lớn, Hạnh mới bắt đầu tìm hiểu và liên hệ với các công ty, hợp tác xã có đủ điều kiện trồng sâm Ngọc Linh, rồi tiến hành ký kết hợp tác. Việc này nhằm tạo hình ảnh rằng nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, đồng thời thu hút thêm nhà đầu tư mới.

Ngoài ra, Hạnh còn kêu gọi vốn thông qua các trung gian môi giới và chi trả hoa hồng từ 3% đến 12% giá trị hợp đồng cho những người này.

Từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh bị cáo buộc ký 3.623 hợp đồng huy động vốn, thu về hơn 1.279 tỷ đồng (bao gồm cả các hợp đồng đã thanh lý và chưa thanh lý).

Kết quả điều tra cho thấy hiện vẫn còn 2.346 hợp đồng của 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán, với tổng số tiền hơn 850 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc và lấy lời khai của 298 nhà đầu tư được xác định là bị hại. Những người này đã ký tổng cộng 720 hợp đồng với Công ty Mỹ Hạnh, với tổng số tiền góp vốn hơn 241 tỷ đồng.