Cựu Chủ tịch HĐQT của Quốc Cường Gia Lai sắp hầu tòa

Ngày 18/3, Tòa án nhân dân TP.HCM đã ban hành quyết định đưa ra xét xử vụ án liên quan đến 22 bị cáo xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM cùng các đơn vị liên quan.

Trong số các bị cáo, ông Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) bị truy tố về các tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bà Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) cùng 11 bị cáo khác bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

2 bị cáo Lê Ý Linh (cựu Giám đốc Công ty Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch Công ty Việt Tín) bị truy tố về các tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) và bà Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM) bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo khác gồm Trần Khắc Chung bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Trần Ngọc Thuận, Đoàn Ngọc Phương, Cao Đại Nghĩa và Khương Thanh Tùng bị xét xử về tội nhận hối lộ.

Theo kế hoạch, phiên tòa diễn ra từ ngày 07/04 đến 10/04 do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa. Hội đồng xét xử đã triệu tập 95 tổ chức, cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; hơn 30 luật sư tham gia bào chữa.

Cáo trạng xác định khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (quận 4 cũ) có diện tích hơn 6.200 m², là tài sản công do Tổng cục Cao su (nay là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) quản lý từ năm 1976. Sau nhiều lần thay đổi cơ cấu, quyền quản lý được giao cho 2 đơn vị thành viên là Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa.

Dù xác định rõ đây là tài sản Nhà nước, bà Nguyễn Thị Như Loan vẫn bị cáo buộc đã tạo điều kiện, đồng thời chuyển tiền hỗ trợ Lê Ý Linh và Đặng Phước Dừa mua lại khu đất không qua định giá, đấu giá theo quy định, sau đó nhận chuyển nhượng lại. Bà Loan nhận chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín (được thành lập theo chỉ đạo của ông Lê Quang Thung) với giá 460,9 tỷ đồng, bao gồm cả khoản tiền sử dụng đất đã nộp thay.

Đến tháng 8/2014, Công ty Quốc Cường Gia Lai được ghi nhận sở hữu 99% vốn điều lệ tại Phú Việt Tín. Tuy nhiên, từ ngày 5/9/2014, trước khi hoàn tất việc thâu tóm toàn bộ vốn, bà Loan đã ký thỏa thuận cam kết chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng (thuộc Tập đoàn Novaland).

Ngày 17/11/2014, hợp đồng chuyển nhượng chính thức được ký với tổng giá trị hơn 846 tỷ đồng. Cơ quan công tố xác định hành vi của bà Loan và các đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng, trong đó riêng bà Loan được xác định hưởng lợi và phải chịu trách nhiệm hơn 297,8 tỷ đồng.

Trước thời điểm bà Loan tham gia, ông Lê Quang Thung đã đề xuất chuyển nhượng khu đất cho Lê Ý Linh. Hai bên được xác định có thỏa thuận ngầm, theo đó Linh phải chi lại tổng cộng 3 triệu USD cho phía Tập đoàn Cao su, gồm 1,2 triệu USD cho cá nhân ông Thung và khoảng 1,8 triệu USD thông qua việc phân bổ 18 suất căn hộ với giá gốc hoặc chấp nhận khoản chênh lệch khoảng 100.000 USD mỗi căn nếu không có người mua. Thực tế, ông Thung đã nhận 200.000 SGD thông qua việc thanh toán viện phí cho con và 300.000 USD tiền mặt.

Sau đó, ông Thung chỉ đạo cấp dưới hoàn tất các thủ tục góp vốn thành lập Công ty Phú Việt Tín rồi chuyển nhượng vốn cho nhóm của Linh mà không thực hiện đấu giá, đồng thời ký xác nhận khống việc nhận tiền. Lê Ý Linh và Đặng Phước Dừa thống nhất phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ 80% - 20%.

Để hoàn tất thủ tục sở hữu khu đất, Linh và Dừa đã đưa tiền cho một số cán bộ có liên quan. Cụ thể, Đặng Phước Dừa đã đưa cho bà Nguyễn Thị Hồng 10.000 USD và 50.000 USD nhằm cảm ơn việc ký các văn bản liên quan đến giao đất; đối với bà Đào Thị Hương Lan, dù không nhận tiền, bị cáo được xác định đã được hứa bố trí 1 căn hộ sau khi dự án hoàn thành.

Năm 2013, dự án rơi vào tình trạng đình trệ do phát sinh mâu thuẫn và thiếu nguồn vốn. Thời điểm này, bà Nguyễn Thị Như Loan tham gia và theo đề nghị của Lê Ý Linh, Đặng Phước Dừa đã chuyển trước 50 tỷ đồng để phục vụ các khoản chi liên quan nhằm hoàn tất thủ tục dự án.