Đế chế linh kiện ô tô Mỹ sụp đổ, nhà sáng lập bị truy tố vì lừa đảo 2,7 tỷ USD

Theo cáo trạng nộp lên tòa án liên bang tại Manhattan, ông Patrick James, nhà sáng lập First Brands, và em trai Edward James, cựu lãnh đạo cấp cao của công ty, đã cố tình che giấu khối nợ khổng lồ và thẳng thừng nói dối các bên cho vay khi bị chất vấn về tình trạng tài chính.

Cơ quan công tố cho biết hai anh em James còn luân chuyển dòng tiền qua mạng lưới công ty con và pháp nhân “vỏ bọc” do họ kiểm soát, nhằm tạo ra hình ảnh rằng First Brands có quy mô hoạt động lớn hơn thực tế. Một trong những cấu trúc giao dịch này được nội bộ gọi là “vòng khứ hồi” (round trip), theo nội dung cáo trạng.

Sự sụp đổ của First Brands vào mùa thu năm ngoái đã gây chấn động giới tài chính, một phần vì nhiều định chế lớn như BlackRock, Jefferies và UBS từng rót vốn cho doanh nghiệp này. Sau khi công ty nộp đơn xin phá sản, ông Patrick James bị phế truất khỏi vị trí điều hành, trong bối cảnh First Brands cáo buộc ông rút tiền công ty để chi cho các khoản cá nhân, gồm đầu bếp riêng, huấn luyện viên cá nhân và một căn hộ cao cấp.

Theo hồ sơ truy tố, hành vi gian lận tại First Brands có thể đã bắt đầu từ năm 2018.

Thành lập năm 2013, First Brands từng được xem là hình mẫu trong mô hình tài trợ hóa đơn: các bên cho vay cấp vốn trước, và khoản vay sẽ được hoàn trả khi nhà bán lẻ thanh toán hóa đơn cho các lô hàng cụ thể. Đây là mô hình phổ biến và hợp pháp nếu vận hành minh bạch. Tuy nhiên, theo công tố viên, First Brands đã dùng cùng một hóa đơn để thế chấp cho nhiều bên cho vay khác nhau, tạo ra 2,7 tỷ USD các khoản phải thu giả mạo.

Luật sư Scott Hartman, đại diện cho ông Patrick James, khẳng định thân chủ của mình “vô tội và bác bỏ toàn bộ cáo buộc”. Theo ông, Patrick James đã xây dựng First Brands “từ con số 0 thành một tập đoàn dẫn đầu toàn cầu” và luôn tận tâm vì sự phát triển của công ty.

Luật sư của Edward James hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Vụ phá sản của First Brands là một trong 2 vụ việc lớn trong năm ngoái làm dấy lên lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn trong thị trường tín dụng doanh nghiệp Mỹ. Trước đó, tháng trước, công tố viên Mỹ cũng đã công bố các cáo buộc hình sự đối với ban lãnh đạo cấp cao của Tricolor Auto, một tổ chức cho vay ô tô dưới chuẩn, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư, trong đó có JPMorgan Chase.

Theo NYT