Đề nghị truy tố cựu CEO Công ty GFDI

Ngày 11/3, Công an TP. Đà Nẵng thông tin đã ban hành thông báo công khai về việc kết thúc quá trình điều tra đối với vụ án hình sự xảy ra tại Công ty GFDI.

Sau thời gian tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ các tình tiết liên quan, ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án.

Cùng với đó, toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng để đề nghị truy tố các bị can liên quan. Trong số này có Nguyễn Quang Hoàng, cựu Tổng Giám đốc Công ty GFDI, bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, việc công bố kết quả điều tra nhằm giúp các bị hại, khách hàng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nắm bắt được tiến độ xử lý vụ án. Đồng thời, cơ quan công an cũng đề nghị các cá nhân liên quan tiếp tục phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khi được yêu cầu để phục vụ quá trình giải quyết vụ án.

Trước đó, Công an TP. Đà Nẵng đã phát đi thông báo tìm các bị hại trong vụ án liên quan đến hoạt động huy động vốn của Công ty GFDI. Cơ quan chức năng yêu cầu các cá nhân có liên quan đến làm việc và cung cấp hồ sơ trước ngày 20/2 để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông báo của cơ quan điều tra, sau thời hạn nêu trên, những người không chủ động liên hệ hoặc phối hợp làm việc sẽ phải tự chịu trách nhiệm đối với các quyền lợi liên quan trong quá trình giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, tối ưu hóa lợi nhuận cho khách hàng, được thành lập vào năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Trong quá trình hoạt động, công ty này đã thực hiện việc huy động vốn từ nhiều cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng vay tiền với khách hàng.

Nguồn vốn được huy động từ các nhà đầu tư chủ yếu đến từ TP. Đà Nẵng và một số địa phương khác. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định việc huy động vốn này có dấu hiệu gian dối, dẫn đến việc nhiều khách hàng bị thiệt hại tài sản với số tiền rất lớn.

Theo cáo buộc của cơ quan công an, Nguyễn Quang Hoàng với vai trò Tổng Giám đốc Công ty GFDI đã cùng các cấp dưới tổ chức việc huy động tiền từ khách hàng với số lượng lớn. Tổng số tiền mà các bị can bị cáo buộc đã chiếm đoạt lên tới hơn 3.700 tỷ đồng.

Thống kê từ cơ quan điều tra cho thấy có tới 7.541 khách hàng được xác định là bị hại trong vụ án này. Đây được xem là một trong những vụ án liên quan đến huy động vốn có quy mô lớn tại Đà Nẵng trong thời gian gần đây.

Trước đó, vào ngày 18/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng để xem xét, truy tố theo thẩm quyền. Các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tiếp tục xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.