Đề nghị truy tố Giám đốc Nguyễn Thị Hạnh

Ngày 12/4, Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Hạnh là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sự kiện và Du lịch Xuyên Việt Sài Gòn. Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2025 đến ngày 19/4/2025, mặc dù không còn đủ năng lực tài chính để vận hành hoạt động kinh doanh du lịch, Hạnh vẫn tiếp tục đưa ra các gói tour với giá thấp, nhiều khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng. Mục đích của việc này được xác định là để huy động tiền trả nợ, bù đắp chi phí cho các tour trước đó không thể thực hiện, đồng thời phục vụ nhu cầu chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, Hạnh đã xây dựng tổng cộng 80 tour du lịch trong giai đoạn nêu trên. Sau khi khách hàng ký hợp đồng và thanh toán tiền, đối tượng không triển khai các dịch vụ theo cam kết như không đặt vé máy bay, không bố trí phương tiện vận chuyển, không liên hệ hoặc thanh toán cho các đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống, tham quan, giải trí. Vì vậy, toàn bộ các tour du lịch này đều không được thực hiện.

Quá trình xác minh cho thấy, cơ quan chức năng đã làm việc với 220 nhóm khách hàng liên quan đến 80 tour du lịch do Nguyễn Thị Hạnh tổ chức. Tổng số tiền mà các khách hàng đã thanh toán và bị chiếm đoạt được xác định gần 9 tỷ đồng.

Do không thực hiện đúng các thỏa thuận đã ký kết và không hoàn trả số tiền đã nhận, nhiều khách hàng đã yêu cầu hủy hợp đồng và đòi lại tiền. Trước áp lực từ phía khách hàng và nhận thức rõ không có khả năng khắc phục hậu quả, ngày 19/4/2025, Nguyễn Thị Hạnh đã đến Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hà Nội đầu thú về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc tổ chức tour du lịch.

Kết quả điều tra cũng cho thấy toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã được Hạnh sử dụng cho mục đích cá nhân, hiện không còn khả năng hoàn trả cho các bị hại.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng các tài liệu liên quan và bản kết luận điều tra bổ sung đến Viện KSND Hà Nội, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hạnh theo quy định của pháp luật về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.