Đề nghị truy tố Kế toán trưởng liên quan đến số tiền 94 tỷ đồng

Ngày 21/5, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Trốn thuế” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 23 bị can. Bị can Chu Thị Thành (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức) bị đề nghị truy tố về các tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Liên quan vụ án, Hà Ngọc Vinh - Tổ trưởng tổ Kế toán kho kiêm Kế toán trưởng chi nhánh Quảng Bình thuộc Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVoil Vũng Áng) và Cao Bảo Ngọc (cựu Giám đốc Công ty Việt Trung) cùng bị đề nghị truy tố về tội “Tham ô tài sản”. Riêng Cao Bảo Ngọc còn bị đề nghị truy tố thêm về tội “Trốn thuế”.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 8/2013 đến năm 2025, PVoil Vũng Áng đã ký và thực hiện 3 hợp đồng bán xăng dầu với Công ty Việt Trung. Giá bán được điều chỉnh theo từng thời điểm căn cứ theo thông báo của PVoil Vũng Áng.

Quá trình bán hàng cho Công ty Việt Trung từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2025, Hà Ngọc Vinh bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho Cao Bảo Ngọc, không hạch toán trên phần mềm kế toán nhằm chiếm đoạt tài sản của PVoil Vũng Áng.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt xăng dầu, Hà Ngọc Vinh bị xác định đã chỉnh sửa số liệu trên phần mềm kế toán, làm tăng lượng xăng dầu V15 bán ra trong nhiều chuyến hàng của các khách hàng tại kho cao hơn thực tế. Mỗi lần chỉnh sửa, bị can nâng khống từ 200-400 lít, tương đương khoảng 2-3% lượng hàng.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2025, Hà Ngọc Vinh đã xuất bán 187 chuyến hàng không có hóa đơn giá trị gia tăng cho Công ty Việt Trung, với tổng khối lượng hơn 5 triệu lít xăng dầu các loại, trị giá hơn 94 tỷ đồng. Toàn bộ số xăng dầu này được xác định đã bị chiếm đoạt từ PVoil Vũng Áng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hà Ngọc Vinh khai thực hiện hành vi phạm tội một mình, không trao đổi hay nhờ người khác tại PVoil Vũng Áng giúp sức. Số tiền có được từ hành vi tham ô tài sản được bị can khai đã chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân và đánh bạc.

Sau khi sai phạm bị phát hiện, Hà Ngọc Vinh đã chủ động nộp khắc phục cho PVoil Vũng Áng hơn 6,2 tỷ đồng.