Đề nghị truy tố mẹ ‘đại gia kim cương’ Chu Đăng Khoa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Chu Thị Thành (66 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức (còn được biết đến là mẹ "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa) về các tội tham ô tài sản và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố thêm 22 bị can khác về các tội tham ô tài sản, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế.

Theo kết luận điều tra, Công ty Thiên Minh Đức được thành lập từ năm 2001, hoạt động trong nhiều lĩnh vực gồm kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, logistics, vận tải biển, sản xuất giấy - bao bì, nhà hàng và khách sạn thông qua hệ thống công ty con và chi nhánh.

Thời điểm mới thành lập, bà Chu Thị Thành sở hữu hơn 68,25% cổ phần công ty; ông Chu Đăng Khoa nắm hơn 31,65% cổ phần, còn ông Vương Đình Quán sở hữu 0,1%. Đến tháng 9/2023, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng lên hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ sở hữu của bà Thành được nâng lên 77,15%.

Cơ quan tố tụng xác định, từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn, bà Chu Thị Thành đã chỉ đạo nhiều lãnh đạo, nhân viên Công ty Thiên Minh Đức thực hiện việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu hồi tiền nhanh và tránh phải trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG).

Theo chỉ đạo này, các đầu mối tại kho Hoàng Huy ở Hải Phòng và kho Nghi Thiết ở Nghệ An liên hệ với khách hàng có nhu cầu mua xăng dầu nhưng không lấy hóa đơn để tổ chức bán hàng. Số tiền thu được từ việc bán xăng dầu được nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của nhân viên kế toán, sau đó rút tiền đưa về quỹ công ty.

Kết quả điều tra cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022, Công ty Thiên Minh Đức bị cáo buộc đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 25 doanh nghiệp và khoảng 28,7 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 310 tỷ đồng cho khách vãng lai nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp không thực hiện trích lập Quỹ BOG với số tiền hơn 67,3 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định tổng số tiền Quỹ BOG bị chiếm đoạt khoảng 79 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa lượng xăng dầu tồn kho trên sổ sách kế toán nhằm phục vụ kê khai thuế và báo cáo gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, bà Chu Thị Thành tiếp tục bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới tìm khách hàng mua hóa đơn và lập hóa đơn khống.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, Công ty Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng cho 21 công ty với khối lượng hơn 72 triệu lít xăng dầu, tổng giá trị gần 842 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn xuất trả 13 hóa đơn cho một công ty khác với tổng khối lượng khoảng 97 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 1.344 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi mua bán hóa đơn khống đã giúp các bị can thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.