Điều tra 36 streamer, phát hiện hơn 110.000 giao dịch bất thường

Ngày 24/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức livestream “đổ thạch”, “cắt đá tìm ngọc” trên Facebook, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố 36 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, từ khoảng tháng 8/2024, một nhóm đối tượng người Trung Quốc đã tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam tại khu vực biên giới sang TP. Đông Hưng để tham gia vận hành các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Các đối tượng thuê nhiều địa điểm, tổ chức thành các phòng livestream hoạt động liên tục trên Facebook thông qua hàng loạt fanpage như “Đế Vương Lục Bảo”, “Đá ngọc thô”, “Đế vương phỉ thúy”, “May mắn đến”, “Thiên mệnh châu báu”... Những fanpage này thường xuyên thay đổi tên nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra xác định, đường dây hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể cho từng thành viên. Một nhóm đảm nhận livestream giới thiệu “luật chơi”, nhóm khác bình luận tạo tương tác giả, hướng dẫn khách chuyển tiền hoặc trực tiếp thực hiện việc “cắt đá”.

Để dựng lên kịch bản “trúng ngọc đổi đời”, các đối tượng sử dụng đá hoa trắng, đá Quarzit nhuộm màu xanh, phủ sơn đen giả làm đá quý hiếm. Trong các buổi phát trực tiếp, nhóm này đưa ra thông tin gian dối rằng người chơi chỉ cần chuyển tiền đặt cọc mua đá hoặc góp tiền mua “suất đá”, nếu “cắt trúng ngọc” sẽ nhận khoản tiền thưởng rất lớn, có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ở giai đoạn đầu, những người tham gia với số tiền nhỏ có thể được hoàn tiền hoặc tạo tình huống “trúng thưởng” nhằm củng cố lòng tin. Khi nạn nhân tiếp tục chuyển số tiền lớn hơn, các đối tượng thông báo đã “trúng đá quý giá trị cao” rồi yêu cầu đóng thêm nhiều khoản như “thuế”, “phí đổi tiền”, “phí xác minh”, “phí làm hóa đơn”, “phí nhận thưởng”...

Khi bị hại không còn khả năng chuyển tiền hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường, nhóm lừa đảo lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc đổi sang fanpage khác để tiếp tục hoạt động.

Kết quả điều tra cho thấy đường dây này đã sử dụng hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt Nam và người Trung Quốc để nhận tiền từ các bị hại. Tổng cộng, các đối tượng đã thực hiện hơn 110.000 giao dịch, chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng của hơn 32.000 bị hại trên phạm vi cả nước.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là đường dây lừa đảo mạng có quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia và được tổ chức bài bản. Các đối tượng khai thác mạnh tâm lý muốn làm giàu nhanh của một bộ phận người dùng mạng xã hội thông qua những buổi livestream được dàn dựng công phu với hàng loạt tài khoản ảo tung hô “trúng lớn”, tạo cảm giác dễ kiếm tiền.

Vụ án cũng phản ánh thực trạng tội phạm công nghệ cao đang ngày càng tinh vi, lợi dụng nền tảng mạng xã hội, tài khoản ngân hàng trung gian và hình thức livestream để tiếp cận số lượng lớn nạn nhân trong thời gian ngắn.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và phía Trung Quốc để điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu cùng những cá nhân liên quan.