Điều tra cô gái SN 2003 vì tài khoản có nhiều giao dịch liên tục lên tới 10.000 tỷ đồng

Ngày 13/2, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.T.T. (SN 2000), N.V.T. (SN 2003) và N.H.L. (SN 2001) cùng trú tại phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh) cùng về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Theo hồ sơ vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã phát hiện ra nhóm đối tượng ngoại tỉnh tiến hành tổ chức, điều hành đường dây thanh toán hộ, chuyển tiền xuyên biên giới trái phép giữa Việt Nam - Trung Quốc, hoạt động trên địa bàn TP. Đà Nẵng cùng nhiều địa phương khác.

Nhóm này lợi dụng hoạt động thanh toán hộ nhân dân tệ (RMB), giao dịch thương mại điện tử; sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp để hợp thức hóa dòng tiền, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Để qua mặt cơ quan chức năng, nhóm này chỉ trao đổi thông qua hội nhóm kín trên các nền tảng như WeChat, Telegram…. Các đối tượng tiến hành giao dịch với tần suất lớn, số tiền rất cao cả ban ngày lẫn ban đêm, tất cả đều không ghi nội dung, không kê khai theo quy định quản lý ngoại hối của pháp luật.

Cơ quan điều tra cũng phát hiện, nhóm này đổi tiền tệ thông qua cách nhận tiền VNĐ trong nước, đối ứng nhân dân tệ qua các tài khoản tại Trung Quốc sau đó tiến hành thu phí chênh lệch từ khách hàng.

Tính từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện vận chuyển trái phép số tiền lên tới 10.000 tỷ đồng cho cả người Việt Nam và Trung Quốc đang sinh sống tại TP. Đà Nẵng cũng như nhiều địa phương khác.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ tình tiết vụ án, vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan. Đồng thời, cơ quan này cũng kêu gọi, những người có liên quan đến hoạt động chuyển đổi tiền tệ trái phép nêu trên, khẩn trương ra trình báo để nhận chính sách khoan hồng.

Mọi thông tin liên hệ đến Điều tra viên Trần Công Anh, điện thoại: 0983203337 hoặc Trực ban Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, điện thoại: 0694.260.254.