Điều tra một shipper, tịch thu 4 cây vàng, hơn 153 triệu đồng trong nồi cơm điện

Một kiện hàng chuyển phát nhanh tưởng chừng vô hại đã bất ngờ trở thành đầu mối quan trọng, hé lộ phương thức rửa tiền tinh vi trong một đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Vụ việc xảy ra tại Vũ Hán (Trung Quốc), sau khi cơ quan chức năng nhận được cảnh báo về một bưu kiện có dấu hiệu bất thường.

Theo dữ liệu ban đầu, đây có thể là tài sản liên quan đến các vụ lừa đảo viễn thông - loại tội phạm đang gia tăng mạnh với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Bên ngoài, gói hàng chỉ ghi “nồi cơm điện” và “sách”, được gửi tới một khu dân cư bình thường. Tuy nhiên, chính vẻ ngoài “vô hại” này lại khiến lực lượng chức năng đặc biệt chú ý và nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Ngay sau đó, một tổ công tác được thành lập, phối hợp với đơn vị giao hàng để theo dõi hành trình kiện hàng theo thời gian thực. Kế hoạch được triển khai theo “3 mũi”, gồm giám sát điểm nhận, theo dõi dữ liệu vận chuyển và trích xuất camera tại khu vực liên quan nhằm kiểm soát toàn bộ quá trình di chuyển.

Rạng sáng hôm sau, địa chỉ giao hàng bất ngờ bị thay đổi sang một khu đô thị khác, cho thấy dấu hiệu rõ ràng của việc né tránh kiểm tra. Đến khoảng 2h sáng, một shipper nhận hàng từ tủ tự động và di chuyển bằng xe điện, nằm trong tầm theo dõi của lực lượng chức năng.

Khi phương tiện giao hàng di chuyển đến một giao lộ thuộc khu đô thị mới, lực lượng chức năng lập tức áp sát, yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Bề ngoài, kiện hàng không có dấu hiệu bất thường, song kết quả kiểm tra bên trong khiến những người có mặt không khỏi bất ngờ.

Sau khi tháo lớp vỏ nồi cơm điện, phần lõi bên trong được phát hiện đã bị khoét rỗng hoàn toàn. Bên trong cất giấu 3 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 50 gram (tương đương 4 cây vàng), được bọc kín bằng nhiều lớp nilon. Không dừng lại ở đó, các cuốn sách đi kèm cũng bị “đục ruột” để tạo thành những khoang chứa bí mật.

Bên trong các khoang này là 4 xấp tiền mặt mệnh giá 100 NDT được cố định bằng băng dính, với tổng giá trị khoảng 40.000 NDT (hơn 153 triệu đồng). Thủ đoạn cất giấu tinh vi cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đối tượng nhằm qua mặt lực lượng kiểm soát.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, đây là phương thức rửa tiền điển hình. Sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng chuyển đổi một phần sang vàng, loại tài sản dễ cất giấu và khó truy vết, rồi ngụy trang trong các vật dụng đời thường để vận chuyển qua hệ thống chuyển phát.

Quá trình này giúp “rửa sạch” dòng tiền bất hợp pháp, đồng thời tạo điều kiện phân tán tài sản đến nhiều địa điểm khác nhau, thậm chí vượt qua biên giới mà không bị phát hiện. Đây cũng là xu hướng ngày càng phổ biến trong các đường dây tội phạm công nghệ cao.

Đáng chú ý, người giao hàng trong vụ việc chỉ đóng vai trò trung gian và không nắm được bản chất của kiện hàng. Điều này cho thấy các đường dây tội phạm đang lợi dụng chính hệ thống logistics hiện đại để “hợp pháp hóa” quá trình vận chuyển tài sản phi pháp.

Việc phát hiện và chặn bắt kịp thời không chỉ giúp thu hồi tài sản cho nạn nhân mà còn góp phần cắt đứt một mắt xích quan trọng trong chuỗi vận hành của đường dây lừa đảo. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, lần theo dữ liệu đơn hàng và các tuyến vận chuyển liên quan nhằm truy vết các đối tượng đứng phía sau.