Điều tra nhân viên quản lý kho hàng vì tài khoản có nhiều giao dịch liên tục lên tới 7,6 tỷ đồng

Cảnh sát tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vừa triệt phá một vụ tham ô tài sản trong doanh nghiệp.

Theo tờ Metropolis Daily, đầu năm 2026, ông Zhou - chủ một công ty kinh doanh trang sức trình báo cảnh sát khu vực Yaojiang về việc doanh nghiệp liên tục bị mất hàng trong vòng 6 tháng.

Các sản phẩm bị mất chủ yếu là trang sức ngọc trai có giá trị cao như ngọc trai baroque, ngọc trai trắng Úc và ngọc trai Tahiti. Với số lượng lớn hàng có giá trị bị đánh cắp, chủ doanh nghiệp nghi ngờ thủ phạm là nhân viên trong công ty.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định quy trình quản lý kho của công ty tồn tại nhiều sơ hở. Trang sức thông thường được lưu trữ tại kho, trong khi các mặt hàng giá trị cao được cất giữ riêng trong két an toàn tại văn phòng chủ doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc kiểm soát xuất - nhập kho không chặt chẽ. Các nhân viên livestream thường lấy sản phẩm để phục vụ bán hàng trực tuyến và trả lại sau đó, nhưng không phải lúc nào cũng tuân thủ đúng quy trình. Nhiều trường hợp nhờ nhân viên kho hoàn trả hộ, đây chính là kẽ hở trong kiểm soát tài sản.

Tiến hành tra soát, cơ quan chức năng xác định, nghi phạm là Yao, nhân viên quản lý kho của công ty. Theo dữ liệu thu thập được, trong khoảng từ tháng 8/2025, Yao đã lợi dụng vị trí công việc để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, đối tượng lén tháo các phụ kiện vàng 18K và 14K từ các sản phẩm trong kho, sau đó mang về nhà với số lượng nhỏ mỗi ngày nhằm tránh bị phát hiện. Khi tích lũy đủ, Yao đem bán tại các cơ sở thu mua vàng theo giá thị trường.

Ngoài ra, trong quá trình hỗ trợ hoàn trả các sản phẩm giá trị cho bộ phận livestream, đối tượng còn giữ lại một phần trang sức. Chỉ trong vòng 6 tháng, Yao đã lấy trộm hơn 500 món trang sức. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính khoảng 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,6 tỷ đồng).

Cơ quan điều tra cũng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong tài chính của nghi phạm. Cụ thể, Yao đã thanh toán toàn bộ khoản nợ khoảng 100.000 nhân dân tệ (381 triệu đồng) trong thời gian ngắn, đồng thời tài khoản cá nhân phát sinh nhiều giao dịch lớn không tương xứng với thu nhập.

Từ những dấu hiệu này, cảnh sát đã tiến hành xác minh và làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Cơ quan chức năng cho biết vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng để làm rõ các tình tiết liên quan, đồng thời rà soát trách nhiệm quản lý trong doanh nghiệp nhằm ngăn chặn các hành vi tương tự.

Vụ việc cũng được xem là cảnh báo về những rủi ro trong quản trị nội bộ, đặc biệt đối với các doanh nghiệp kinh doanh tài sản có giá trị cao như vàng bạc, đá quý.

Theo HK01, Metropolis Daily