Giám đốc một doanh nghiệp xin bán 175 lượng vàng và khu đất 1.000m2 để khắc phục hậu quả vụ đưa hối lộ để trúng thầu

Trong phiên xét xử sơ thẩm chiều 30/3, bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân đã trình bày nguyện vọng được bán toàn bộ tài sản đang bị kê biên để bồi thường thiệt hại trong vụ án. Cụ thể, bị cáo xin tòa cho phép bán 175 lượng vàng (tương đương khoảng 6,56kg) hiện đang bị cơ quan điều tra tạm giữ. Theo lời khai, nguồn gốc số vàng này là do vợ bị cáo mua từ nguồn tiền bán cây xăng kinh doanh không hiệu quả của gia đình trước đây.

Bên cạnh đó, bị cáo Dân đề nghị tòa gỡ lệnh hạn chế giao dịch đối với khu đất 1.000m2 tại Ninh Bình. Bị cáo cho biết hiện đã có đối tác đồng ý mua khu đất này với giá hơn 140 tỷ đồng và bản thân đã ủy quyền cho con gái thực hiện các thủ tục chuyển nhượng.

Theo trình bày của luật sư bào chữa, bên mua đã đặt cọc 70 tỷ đồng; trong đó 60 tỷ đồng được dùng trả nợ ngân hàng để rút sổ đỏ ra và 10 tỷ đồng còn lại đã được nộp thẳng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Do khu đất đang bị hạn chế giao dịch nên chưa thể công chứng để hoàn tất mua bán, phía người mua đã có đơn xin cơ quan tố tụng phê duyệt tính pháp lý để tiếp tục nộp nốt 72 tỷ đồng còn lại. Trước đó, gia đình bị cáo cũng đã tự nguyện nộp 15 tỷ đồng tiền mặt.

Tính đến nay, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành kê biên 39 tài sản là quyền sử dụng đất, ước tính tổng giá trị khoảng 241,7 tỷ đồng để đảm bảo thi hành nghĩa vụ của các bị can trong vụ án.

Vụ án xuất phát từ những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng tại các dự án thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cũ quản lý. Công ty Hoàng Dân đã trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án lớn bao gồm: hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk), hồ Bản Mồng (Nghệ An), hồ Bản Lải (Lạng Sơn) và hồ Cánh Tạng (Hòa Bình).

Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Nguyễn Văn Dân đã tiếp cận, thỏa thuận chi "hoa hồng" (từ 3-7% giá trị gói thầu) cho các cựu lãnh đạo Bộ và các Ban Quản lý dự án để được cung cấp trước hồ sơ, dữ liệu dự toán. Từ đó, doanh nghiệp chỉ đạo cấp dưới làm khống hồ sơ năng lực để trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước 251,7 tỷ đồng. Đồng thời, công ty Hoàng Dân còn lập hai hệ thống sổ sách kế toán (một để phục vụ đấu thầu, một để báo cáo thuế), gây thiệt hại thêm gần 100 tỷ đồng. Tổng thiệt hại của vụ án được xác định lên tới hơn 350 tỷ đồng.

Để thâu tóm trót lọt các dự án trên, Giám đốc Hoàng Dân đã dùng tổng cộng hơn 40,2 tỷ đồng để đưa hối lộ nhiều quan chức.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận 4,54 tỷ đồng. Tại một cuộc gặp ở nhà riêng, ông Dân đã để lại một "túi quà quê" chứa 200.000 USD (khoảng 4,5 tỷ đồng) trên bàn uống nước, kèm theo khoảng 500 triệu đồng tiền mặt đưa rải rác vào các dịp lễ tết.

Cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình Trần Tố Nghị nhận 13 tỷ đồng. Lời khai cho thấy ông Dân từng mang một chiếc túi dứa màu bạc đựng 10 tỷ đồng tiền mặt (toàn bộ là mệnh giá 500.000 đồng) đặt ngay sau cánh cửa phòng khách nhà ông Nghị rồi ra về lập tức.

Cựu Giám đốc Ban 2 Trần Văn Lăng nhận 13,4 tỷ đồng.

Cựu Cục phó kiêm Giám đốc Ban 4 Nguyễn Hải Thanh nhận 10 tỷ đồng, nhưng vài năm sau đã dựng lên kịch bản ép doanh nghiệp ký giấy vay nợ để hợp thức hóa dòng tiền nhằm trả lại 5 tỷ đồng hòng che giấu sai phạm.