Hé lộ 2 'Giám đốc' SN 1979 đứng sau 'hệ sinh thái' sản xuất 426 loại sữa non, sữa bầu giả với gần 200.000 hộp, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án sản xuất, tiêu thụ sữa bột giả liên quan đến Công ty Rance Pharma và nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái.

Tổng cộng có 29 bị can bị đề nghị truy tố với các tội danh gồm sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa, môi giới và nhận hối lộ. Vụ án xảy ra tại Hà Nội và Hòa Bình, với quy mô lớn và thủ đoạn tinh vi.

Trong đó, 2 đối tượng được xác định cầm đầu đường dây là Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường, cùng sinh năm 1979. Cả hai bị can đều có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm, từng học tập và làm việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh ngành này.

Nhận thấy thị trường sữa có lợi nhuận cao, năm 2021, cả hai góp vốn thành lập Công ty Rance Pharma và sau đó mở rộng sang Công ty Hacofood Group, xây dựng nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Phú Nghĩa (Chương Mỹ, Hà Nội).

Hà và Cường còn thiết lập một mạng lưới gồm 9 công ty khác nhau để tạo thành “hệ sinh thái” khép kín. 9 doanh nghiệp trong hệ sinh thái này gồm:

Công ty CP Dược quốc tế Group (Giám đốc Vũ Mạnh Cường);

Công ty CP Dược quốc tế Big Four Pharma (Giám đốc Phạm Chí Đảng);

Công ty CP Dược quốc tế Long Khang Group (Giám đốc Nguyễn Thị Mai Hương);

Công ty CP Dinh dưỡng y học BFF (Giám đốc Phạm Thị Hương);

Công ty CP Dược quốc tế Safaco Group (Giám đốc Nguyễn Văn Tuấn);

Công ty CP Dược quốc tế Darifa Group (Giám đốc Nguyễn Văn Thắng);

Công ty CP Dược quốc tế Win CT (Giám đốc Nguyễn Văn Tú);

Công ty CP Dược phẩm dinh dưỡng Phúc An Khang (Giám đốc Nguyễn Thành Luân);

Công ty CP Dược Á Châu (Giám đốc Nguyễn Thành Luân).

Các doanh nghiệp này đứng tên công bố sản phẩm và trực tiếp phân phối hàng hóa ra thị trường nhằm hợp thức hóa nguồn gốc sản phẩm, mở rộng kênh tiêu thụ.

Đáng nói, dù là người điều hành thực tế nhưng từ năm 2024, hai đối tượng đã chuyển giao chức danh Giám đốc và đại diện pháp luật cho các cá nhân khác nhằm che giấu vai trò. Những người đứng tên thực chất là nhân viên phụ trách kinh doanh trong hệ thống.

Cụ thể, tháng 8/2024, Hà chuyển giao cho Nguyễn Thành Luân làm Giám đốc và đại diện pháp luật của Công ty Rance Pharma. Luân còn là Giám đốc 2 doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái này là Công ty CP Dược Á Âu và Công ty Phúc An Khang.

Tháng 10/2024, Vũ Mạnh Cường để Nguyễn Văn Tú làm Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty Hacofood Group. Tú còn là Giám đốc Công ty Win CT trong hệ sinh thái này.

Về tổ chức sản xuất, các bị can phân công cụ thể từng khâu từ công bố sản phẩm, nhập nguyên liệu đến vận hành dây chuyền. Nhà máy hoạt động với đầy đủ các bộ phận như kho nguyên liệu, kho thành phẩm, đóng gói, kiểm soát sản xuất…

Về vận hành sản xuất, Cường và Hà giao cho Đặng Trung Kiên cùng Phạm Thị Hương phụ trách việc hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục công bố sản phẩm tại các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ở Hà Nội, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Hồ Sỹ Ý được chỉ định điều hành toàn bộ nhà máy, quản lý một hệ thống nhiều bộ phận từ kho nguyên liệu, kho thành phẩm, kho bao bì đến các khâu sản xuất như phối trộn, chiết rót, hoàn thiện sản phẩm. Ngoài ra còn có các bộ phận quản lý sản xuất, cơ điện và đội ngũ giám sát từng công đoạn nhằm đảm bảo dây chuyền vận hành liên tục.

Việc lập hồ sơ công bố cũng được thực hiện theo từng giai đoạn với sự tham gia của nhiều nhóm khác nhau. Từ cuối năm 2021 đến giữa năm 2023, Kiên và Hương phối hợp với một số cá nhân để xây dựng hồ sơ ban đầu.

Sang giai đoạn từ giữa năm 2023 đến đầu năm 2025, công việc này được chuyển cho một người khác soạn thảo, sau đó chỉnh sửa với sự hỗ trợ từ một số cán bộ tại các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ở Hòa Bình và Hà Nội trước khi hoàn tất thủ tục công bố sản phẩm.

Toàn bộ quy trình được thiết kế bài bản nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp nhưng bản chất đây đều là hoạt động trái pháp luật. Các sản phẩm sữa được quảng bá dành cho người bệnh tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non và phụ nữ mang thai, với thành phần công bố có nhiều dưỡng chất quý như tổ yến, đông trùng hạ thảo, hạt dinh dưỡng… nhưng thực tế không hề chứa các thành phần này. Thay vào đó, các đối tượng sử dụng nguyên liệu rẻ tiền, phụ gia thay thế nhằm giảm chi phí.

Quá trình lập hồ sơ công bố sản phẩm cũng có nhiều sai phạm. Các bị can không thực hiện kiểm nghiệm đúng quy định, thậm chí không cung cấp mẫu nhưng vẫn có kết quả kiểm nghiệm để hoàn tất thủ tục.

Trong sản xuất, các công thức ban đầu liên tục bị thay đổi theo hướng cắt giảm nguyên liệu, thay thế thành phần dinh dưỡng bằng chất rẻ hơn. Dù biết rõ chất lượng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn đã công bố, các đối tượng vẫn tiếp tục sản xuất để tối đa hóa lợi nhuận.

Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn 2021-2025, đường dây này đã sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả, tiêu thụ phần lớn ra thị trường và thu về hàng chục tỷ đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính của toàn bộ hệ thống lên tới hơn 39 tỷ đồng, với giá trị hàng hóa theo thị trường vượt 54 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ hơn 27.000 lon sữa thuộc hàng trăm sản phẩm khác nhau. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự cho thấy toàn bộ 426 dòng sản phẩm thu giữ đều là hàng giả do hàm lượng chỉ tiêu chất lượng đạt dưới 70% so với công bố.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của các đối tượng chủ chốt, đề nghị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.