HSBC bị truy tố, hé lộ nghi án 'rút ruột' ngân hàng trung ương

Theo Văn phòng Công tố Tài chính Paris, ngân hàng lớn nhất châu Âu đang bị điều tra về các cáo buộc âm mưu thực hiện nhiều hành vi phạm tội, bao gồm chiếm đoạt tài sản công, lạm dụng tín nhiệm và hối lộ quan chức nhà nước.

Trong hệ thống pháp luật Pháp, việc bị truy tố sơ bộ đồng nghĩa các công tố viên cho rằng đã có đủ căn cứ để mở rộng điều tra dưới sự giám sát của một thẩm phán điều tra. Sau đó, thẩm phán sẽ quyết định liệu vụ việc có đủ điều kiện để đưa ra xét xử hay không.

Trước đó, HSBC tiết lộ vào năm ngoái rằng họ đang bị cơ quan chức năng Pháp và Thụy Sĩ điều tra vì nghi liên quan đến hoạt động rửa tiền gắn với “hai mối quan hệ khách hàng lịch sử”. Ngân hàng khi đó cảnh báo các cuộc điều tra có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của tập đoàn.

Ngay sau đó, bộ phận ngân hàng tư nhân của HSBC đã chấm dứt quan hệ với hơn 1.000 khách hàng giàu có đến từ Trung Đông, bao gồm các khách hàng tại Saudi Arabia và Lebanon.

Năm 2024, cơ quan giám sát tài chính Thụy Sĩ FINMA kết luận HSBC đã vi phạm nghiêm trọng các quy định chống rửa tiền liên quan đến hơn 300 triệu USD giao dịch giữa Thụy Sĩ và Lebanon. Cơ quan này đồng thời yêu cầu ngân hàng rà soát lại toàn bộ các khách hàng thuộc nhóm rủi ro cao. Cuộc điều tra thực thi của FINMA thực tế đã được khởi động từ năm 2021.

Tổng chưởng lý Thụy Sĩ cáo buộc ông Riad Salameh, người giữ cương vị Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lebanon suốt 30 năm, cùng em trai là Raja Salameh đã chuyển hơn 300 triệu USD từ ngân hàng trung ương vào một tài khoản tại HSBC Thụy Sĩ đứng tên công ty Forry Associates.

Các giao dịch này được cho là diễn ra trong giai đoạn 2002-2015. Theo điều tra viên, sau đó hàng trăm triệu USD tiếp tục được chuyển từ Forry Associates sang các tài khoản ngân hàng tại Thụy Sĩ do anh em nhà Salameh kiểm soát.

FINMA đã chính thức mở thủ tục cưỡng chế đối với HSBC liên quan đến các khách hàng Lebanon từ năm 2021.

Năm 2022, các công tố viên tại Beirut đã truy tố ông Salameh với cáo buộc biển thủ hơn 330 triệu USD tiền công quỹ.

Tuy nhiên, cựu thống đốc này phủ nhận mọi hành vi sai phạm. Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times năm 2021, ông khẳng định: “Sự liêm chính của tôi chưa từng bị đặt dấu hỏi. Tôi luôn kiếm tiền bằng các phương thức hợp pháp”.

Ông Salameh cho biết khối tài sản của mình được tích lũy từ sự nghiệp tài chính trước khi bước vào khu vực công. Trong khi đó, Raja Salameh cũng nhiều lần bác bỏ các cáo buộc liên quan.

Về phía HSBC, ngân hàng cho biết không thể bình luận về một vụ việc pháp lý đang diễn ra, đồng thời khẳng định vẫn tiếp tục hợp tác với các cơ quan điều tra.

Thông tin về động thái truy tố sơ bộ của giới chức Pháp đối với HSBC được báo Le Monde đăng tải đầu tiên.

Theo FT