Kết thúc điều tra vụ lừa đảo 3.700 tỷ, đề nghị truy tố Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Hoàng cùng loạt đồng phạm

Ngày 11/3, Công an TP Đà Nẵng công khai thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI).

Theo Công an TP Đà Nẵng, sau thời gian điều tra, ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án này, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng, đề nghị truy tố các bị can gồm Nguyễn Quang Hoàng, Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Kiều Trang, Trần Thị Mỹ Hạnh và Tô Hồng Trà về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo để các bị hại, khách hàng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được biết về tiến độ và kết quả điều tra vụ án.

Trước đó, vào cuối tháng 1/2026, cơ quan công an đã phát đi thông báo khẩn, đề nghị các bị hại trong vụ án nếu chưa làm việc với cơ quan điều tra thì sớm liên hệ để phối hợp giải quyết vụ án, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Sau thời hạn thông báo, những trường hợp không phối hợp sẽ phải tự chịu trách nhiệm đối với các quyền lợi liên quan trong quá trình giải quyết vụ án.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân quan tâm, chia sẻ thông tin để các bị hại sớm nắm bắt và phối hợp với cơ quan điều tra.

Liên quan đến vụ án, cuối năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng (sinh năm 1988), Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, cùng Trần Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1992), Trưởng phòng Ngân quỹ của công ty, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5/2018, Công ty GFDI triển khai hoạt động huy động vốn thông qua việc ký hợp đồng vay tiền với khách hàng tại Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước. Để thu hút dòng tiền, doanh nghiệp đưa ra nhiều gói vay với lãi suất cao hơn đáng kể so với ngân hàng, dao động từ 1,5% đến 3,5% mỗi tháng tùy theo kỳ hạn.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, sau khi nhận tiền từ khách hàng, Nguyễn Quang Hoàng không sử dụng đúng mục đích đã cam kết mà thực hiện xoay vòng tài chính, lấy tiền của người vay sau để trả lãi và gốc cho các hợp đồng đến hạn trước đó.

Đến đầu tháng 11/2024, Công ty GFDI rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, khiến hàng nghìn khách hàng không thể thu hồi vốn.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình hoạt động, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt hơn 3.700 tỷ đồng của 7.541 khách hàng trên phạm vi cả nước. Để phục vụ công tác thu hồi tài sản và khắc phục hậu quả, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã xác định được 24 tài sản cùng nhiều tài khoản liên quan đến số tiền bị chiếm đoạt.