Khám xét 22 địa điểm, thu giữ khẩn cấp 100kg vàng thỏi, hơn 450 tỷ tiền mặt của công ty xây dựng đường bộ, cao tốc

Một trong những chiến dịch thu giữ tài sản lớn nhất từng được Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ tiến hành là cuộc khám xét tại công ty liên doanh SPK and Co Expressway Pvt Ltd ở bang Tamil Nadu vào tháng 7/2018.

Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án đường bộ và cao tốc, do Tổng Giám đốc Nagarajan Seyyadurai điều hành.

Theo cơ quan chức năng, công ty mẹ tập trung vào các dự án cầu, đường cao tốc, trong khi các công ty con mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như kinh doanh khách sạn và buôn bán kim loại.

Trong chiến dịch, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét tổng cộng 22 địa điểm, bao gồm 17 cơ sở tại Chennai, 4 cơ sở ở Aruppukottai và 1 cơ sở tại Katpadi.

Kết quả, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 163 crore rupee tiền mặt (tương đương khoảng 455 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm hiện tại) cùng 100kg vàng thỏi. Với mức giá khoảng 3.344 USD mỗi ounce, số vàng này được ước tính trị giá hơn 10 triệu USD (tương đương hơn 263 tỷ đồng).

Một quan chức cấp cao của Cục Thuế cho biết toàn bộ khối tài sản này chưa được kê khai, qua đó trở thành bằng chứng cho thấy dấu hiệu trốn thuế của doanh nghiệp và các cá nhân liên quan.

Tại nơi ở của Tổng Giám đốc Nagarajan, lực lượng chức năng chỉ thu giữ 25 lakh rupee tiền mặt (hơn 750 triệu đồng). Phần lớn số tiền và vàng còn lại được phân tán, cất giấu tại 10 địa điểm khác nhau do nhân viên và cộng sự quản lý. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng điều tra 30 bất động sản đứng tên Seyyadurai.

Theo lời các quan chức, số tiền mặt được cất giấu trong các vali du lịch lớn, thậm chí để trong ô tô nhằm tránh bị phát hiện. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ nhiều hồ sơ, thiết bị điện tử, giấy tờ liên quan cùng 2 chiếc xe sang hiệu BMW để phục vụ công tác điều tra.