Khám xét 23 địa điểm, thu giữ khẩn cấp 14 tỷ đồng tiền mặt và 50kg vàng của một doanh nhân ngành vận tải

Cơ quan Thuế Thu nhập Ấn Độ đã thu giữ khối tài sản không kê khai trị giá khoảng 1,37 tỷ rupee trong chiến dịch khám xét kéo dài 4 ngày tại 23 địa điểm ở bang Rajasthan và Mumbai, liên quan đến doanh nhân vận tải Tikam Singh Rao.

Tang vật thu giữ bao gồm khoảng 50 triệu rupee tiền mặt (khoảng 14 tỷ đồng) và 50kg vàng, trong đó 45kg là tài sản chưa được kê khai.

Đại diện cơ quan chức năng chia sẻ, cuộc khám xét nhắm vào các tài sản liên quan đến Tikam Singh Rao - một doanh nhân vận tải lớn tại Udaipur - bao gồm cả công ty Udaipur Golden Transport and Logistics cùng nhiều doanh nghiệp khác do ông điều hành.

Lực lượng chức năng đã phát hiện lượng lớn tài sản chưa khai báo, với ước tính sơ bộ tổng thu nhập ngoài sổ sách vượt 1,37 tỷ rupee. Quy mô thực tế có thể còn lớn hơn khi quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Chiến dịch được triển khai tại nhiều thành phố như Udaipur, Jaipur và Mumbai. Các tài liệu thu giữ cho thấy dấu hiệu trốn thuế quy mô lớn trong hệ sinh thái doanh nghiệp của Rao.

Cơ quan Thuế Thu nhập cho biết đây là vụ thu giữ vàng lớn nhất từng được ghi nhận tại Rajasthan. Các tài liệu liên quan hiện đang được tiếp tục phân tích. Chiến dịch cũng nhắm tới tài sản đứng tên em trai của Tikam Singh Rao là Govind Singh Rao.

Theo điều tra ban đầu, phần lớn tài sản không kê khai được Tikam Singh đầu tư vào xe sang, bất động sản và lĩnh vực khách sạn. Nhiều bằng chứng liên quan đến các khoản đầu tư này đã được thu giữ, và tổng giá trị “tiền đen” có thể tiếp tục tăng sau khi hoàn tất rà soát hồ sơ.

Một quan chức thuế tiết lộ rằng, riêng 45kg vàng bị thu giữ có giá trị ước tính khoảng 380 triệu rupee. Được biết các cuộc khám xét mở rộng tới nhiều địa điểm tại Udaipur, Jaipur, Banswara, Mumbai và Ahmedabad, bao gồm văn phòng, nhà ở, trang trại và khu nghỉ dưỡng.

Trong ngày thứ 2 của chiến dịch, lực lượng chức năng thu giữ 25kg vàng và 30 triệu rupee tiền mặt tại nhà riêng của Tikam Singh ở Udaipur.

Đến ngày thứ 3, sau khi mở 7 két an toàn ngân hàng, thêm 25kg vàng và 20 triệu rupee tiền mặt tiếp tục bị phát hiện. Tổng cộng, nhà chức trách đã thu giữ 50kg vàng và 50 triệu rupee tiền mặt, trong đó chỉ có 5kg vàng và 10 triệu rupee được kê khai hợp pháp.

Chiến dịch được triển khai dưới sự chỉ đạo của Awadhesh Kumar, Giám đốc chính của Cơ quan Thuế Thu nhập tại Jaipur, với sự tham gia của hơn 250 cán bộ và nhân viên.