Khám xét 7 địa điểm, thu giữ khẩn cấp gần 35 tỷ đồng tiền mặt liên quan một loạt quan chức

Cơ quan Thực thi pháp luật Ấn Độ, văn phòng khu vực Directorate of Enforcement tại Patna, đã tiến hành khám xét đồng loạt 7 địa điểm trên địa bàn Patna vào ngày 27/03 năm ngoái, theo các quy định của Prevention of Money Laundering Act năm 2002.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 11,64 crore rupee tiền mặt (khoảng 34,9 tỷ đồng), cùng nhiều tài liệu và chứng cứ bị cho là liên quan đến hành vi phạm pháp.

Cuộc điều tra theo luật phòng chống rửa tiền, liên quan đến vụ việc của Sanjeev Hans và các cá nhân khác, đã làm lộ diện một loạt quan chức bị nghi nhận hối lộ để tác động kết quả đấu thầu và phê duyệt thanh toán cho các nhà thầu.

Danh sách này gồm kỹ sư trưởng của Sở Xây dựng bang Bihar, một phó thư ký Sở Tài chính, một kỹ sư điều hành thuộc Sở Phát triển đô thị và nhà ở, một phó giám đốc dự án của Công ty Phát triển Hạ tầng đô thị Bihar, cùng nhiều lãnh đạo cấp cao tại Công ty Dịch vụ và Hạ tầng y tế bang. Theo cơ quan điều tra, các cá nhân trên bị cáo buộc nhận tiền “bôi trơn” để ưu ái hồ sơ dự thầu cũng như giải ngân hóa đơn cho nhiều nhà thầu, trong đó có một doanh nghiệp xây dựng có trụ sở tại Patna.

Lực lượng của Cơ quan Thực thi pháp luật đã khám xét nơi ở của các quan chức này tại Patna. Kết quả, ngoài số tiền mặt khoảng 35 tỷ đồng, cơ quan chức năng còn thu giữ lượng lớn hồ sơ liên quan đến bất động sản, tài liệu thể hiện việc phân chia tiền hối lộ, cùng nhiều chứng cứ giấy tờ và dữ liệu điện tử khác.

Nhà chức trách cho biết cuộc điều tra vẫn đang được mở rộng để làm rõ toàn bộ mạng lưới và dòng tiền liên quan.